Coin Fire +: GAW Madencileri SEC, FTC, IRS, DHS Dikkatini Yakaladı

Coin Fire yayınlandı Coin Fire Plus, Uzun biçimli, sert gazeteciliğin yalnızca Plus üyelerine özel olarak getirileceği yeni bir Premium Coin Fire hizmeti. Bu parça, Coin Fire Plus hizmetinde üreteceğimiz uzun formlu araştırma, makale ve özelliklerin türüne hızlı bir bakış. Coin Fire’ın çabalarını desteklemek ve her ay özel bir uzun biçimli özelliği okumak istiyorsanız, http://CoinFire.io/plus adresindeki tüm ayrıntıları kontrol ettiğinizden emin olun..

Homero Joshua Garza’nın hikayesi, GAW Madencileri, PayBase, kripto para birimi dünyasındaki en karmaşık, karmaşık ve uzun hikayelerden biridir.

Bu, sektör genelinde potansiyel yasal sonuçları olan, haksızlığa uğradığını düşünen uzun bir müşteri listesi, ortaklıkları reddeden uzun bir şirket listesi, çeşitli kurumlarda binlerce sayfalık hükümet belgeleri ve haber kaynaklarıyla yolsuzluk içeren bir hikaye. Bazen neredeyse inanılmaz görünüyor.

Homero Joshua Garza, kripto para birimi topluluğunda sadece göbek adı Josh ile tanınır. Bay Garza, destekçileri ve ekibiyle “Josh Garza” olarak etkileşim kurdu ve tam ve yasal adını kullandığı için hakaret edenlere taciz edici e-postalar gönderdi.

2013 yılının Aralık ayında, Bay Garza, kripto para dünyasındaki çeşitli kişiler tarafından “dolandırılmaktan” yorulduğu için kurulduğunu iddia ettiği GAW Miners’ın çerçevesini ve temelini atmaya başladı. 2014 yılının Mart ayında, şirket halka açıldı ve Bay Garza, ilk gününde 50.000 USD satış gerçekleştirdiğini iddia etti..

GAW Miners, dışarıdan büyük başarı seviyeleri için doğru yolda görünüyordu. Şirket, Gridseed madencilerinin büyük bir satıcısıydı ve tutarlı müşteri desteği sağlayan birkaç şirketten biri gibi görünüyordu. Bay Garza, sektördeki “küçük adama” da hemen yardım edeceğine söz verdi. İddiaya göre, daha köklü kripto para birimi oyuncularından bazılarıyla rekabet edebilmek için daha küçük şirketlerin ölçeklendirilmesine yardımcı oldu. Kripto para birimi endüstrisi, son zamanlarda Butterfly Labs ekibinin üyeleri tarafından “düpedüz trolleme” ile sarsılmıştı ve çoğu madencilik endüstrisinde dostça bir yüz görmek için çaresizdi. Birçoğu için Bay Garza’nın o dost canlısı yüz olduğu ortaya çıktı..

Bay Garza’nın küçük adam için savaşmaya yönelik kamuoyu açıklaması, Litecoin topluluğundaki bazı kişiler için şok oldu. Litecoin alt dizininde daha önce yaşanan bir kamu fiyaskosu, Bay Garza’nın bir eBay işlemi içeren bir dolandırıcılığa karıştığı iddiasını ortaya çıkardı; ancak, bu iddialar uzun bir süre keşfedilmemişti.

GAW Miners başlangıçta Scrypt ASIC madencilerini satmaya başladı. GAW Miners, büyüdükçe SHA-256 bitcoin madencilik ekipmanı satmaya başladı ve “Hashlet” adlı yeni bir “sanal madenci” kullanarak bir bulut madenciliği hizmeti başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

GAW Miners ve Bay Garza, 8 Haziran 2014’te HashTrader web sitesinin lansmanını duyurdu. Bu web sitesi, kripto para birimine adanmış yeni bir çevrimiçi forum içeriyordu ve şirketin müşterilerle doğrudan iletişim kurması için yeni bir çıkış noktası görevi gördü. HashTrader web sitesi aracılığıyla, Bay Garza kişisel olarak sorular sorabilir, duyurular yapabilir ve GAW Madencileri ile ilgili yeni bilgileri genel halkla paylaşabilir..

5 Ağustos 2014’te Bay Garza, CryptoCoinsNews web sitesinde BTC.com’u 1.1 milyon USD’ye satın aldığını açıkladı. Hikaye başlangıçta Bay Garza’dan saat 02: 30’da alan satın alma işleminin gerçekleştiğini belirten bir e-posta aldığını iddia eden Bay Scott Fargo tarafından yayınlandı. TechCrunch, 8 Ağustos 2014’te Bay Garza ve 1,1 milyon ABD Dolarına BTC.com’u satın aldığı bildirilen benzer bir özellik yayınladı..

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Aynı ay GAW Miners, GAW Miners Hashlet’i yayınladı. Şirket, yayınlandıktan sonra Hashlet’in ve sonraki satışlarının Shopify ağını, web sitesini ve tüm sistemi çökertdiğini iddia eden bir basın bülteni yayınladı. Coin Fire’a katkıda bulunanlar şüpheci olmaya başladı.

Hashlet için Orijinal GAW Pazarlama Materyalleri

GAW Miners’ın pazarlama materyallerine göre, GAW Miners Hashlet “her zaman karlıydı” ve “asla modası geçmeyecek”. Bu ifadeler GAW Miners web sitesinde ilan edildi ve CryptoCoinsNews, Coin Brief ve Bitcoinist’teki reklamlar aracılığıyla çeşitli pazarlama çalışmalarında ilan edildi. Ayrıca kısa bir süre Coin Fire web sitesi de dahil olmak üzere çok çeşitli kripto para birimi sitelerinde Google AdSense reklamları aracılığıyla göründüler..

GAW Miners’ın Shopify çökmesine ilişkin basın bülteni, Bay Garza’nın Hashlet’ler için müşteri talebinin Shopify platformunu çökertmiş olduğunu belirten ifadeler içeriyordu. Basın bülteni, Shopify temsilcisinden gelen bir açıklama içermiyordu ve Shopify, Coin Fire editör ekibi kendileriyle iletişime geçtiğinde yorum isteklerini geri göndermedi.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Coin Fire, yayın ekibi üçüncü bir tarafla ilgili iddiaları doğrulayamadığı için basın bültenini yayınlamamayı veya bu bilgilerle bir hikaye yayınlamamayı seçti. Daha sonraki bir tarihte San Francisco’daki bir etkinlikte, Shopify çalışanları daha sonra sistemin “çökmesinin” doğrudan Hashlet satışlarıyla ilgili olmadığını ve GAW Miners duyurusunun başka sorunların platforma zaten müdahale ettiği bir zamanda geldiğini paylaştı. Ani trafik akışı genel duruma yardımcı olmadı ve yalnızca mevcut sorunları daha da karmaşık hale getirdi.

Coin Fire ekibi daha sonra şirketi ve halka açık olarak sattığı ürünleri daha fazla araştırmaya karar verdi. 14 Ekim 2014’te, Coin Fire katılımcılarından biri olan Leo, bir ay önce bir ünite satın aldıktan sonra GAW Miners Hashlet hizmetiyle ilgili bir inceleme yayınladı..

İncelemede Leo, karma gücün GAW Miners web sitesinde belirtilen havuzlara işaret edilmediğini belirtti ve GAW Miners web sitesinde Hizmet Şartları ile ilgili birkaç sorunu açıkladı. O sırada Bay Garza, havuzların “güvenilmez” olduğunu ve müşterilerin güvenilmez havuzlardan rahatsız olmasını istemediğini açıkladı..

Şu anda, kripto para birimi endüstrisindeki birçok kişi, GAW Madencilerinin hash gücünü sorgulamaya başlamıştı ve çeşitli kripto para birimlerinin hash oranının, şirketin kontrol ettiğini iddia ettiği bildirilen hash gücü seviyesiyle neden beklendiği gibi artmıyordu..

Bay Garza, madenciliğin yapıldığını kanıtlayacak işlemlere erişimi defalarca reddetti. Ayrıca müşterilere, şirketin madencilikle ilgili sıfır kanıt sağlayabileceği ve belki de onun şirketinde istediği “yatırımcılar” olmadığına dair temkinli sözler söyledi; ancak bu ifadeler, Bay Garza’nın şeffaf bir şirket olmayı istemekle ilgili kamuoyuna yaptığı önceki ifadelerle çelişiyordu..

GAW Miners, Bay Garza’nın ifadeleri hakkında yorum ve açıklama isteyen katılımcıların defalarca girişimlerine rağmen Coin Fire’a yorum yapmayı reddetti. 14 Ekim 2014’te Coin Fire, şirketin hem yayın hem de müşteriler tarafından dile getirilen endişeleri tekrar tekrar ele alamaması nedeniyle tüm GAW Madencileri reklamlarını Coin Fire web sitesinden engelledi..

Madencilik Kanıtı Google Hangout’un Ekran Görüntüsü

Bay Garza ve GAW Madencilerin Halkla İlişkiler departmanı, müşterilerden gelen endişelerin artmasına rağmen, Hashlet karlılığı hakkında halka iddialarda bulunmaya devam etti. Madencilik kanıtı için tekrarlanan taleplerin ardından şirket, madencilik ekipmanını gösteren bir Google Hangout’u düzenledi. Hangout’tan önce Bay Garza, müşterilere kripto para madenciliği yapmak için kullanılan tesislerde madenciliğin gerçekleştiğine dair genel halka hiçbir şüphe bırakmayacak tam bir tur sözü verdi..

Hangout videosu, kripto para birimi topluluğundaki birçok kişinin yanıtladığından daha fazla soru gündeme getirdi. Video 3 dakikanın altındaydı ve kötü aydınlatılmış bir depoda çekildi. Bay Garza tesisin tamamını gezme sözü vermesine rağmen, videoda hiç ses yoktu ve çevrimiçi madencilerin tek bir koridorunu zar zor gösteriyordu. Kripto para birimi topluluğundaki birçok kişi, madencilerin tam seviyesinin gerçekten var olup olmadığını veya Bay Garza’nın sadece kısmi bir rezerv işletip işletmediğini merak etmeye bırakıldı..

FTC Dahili Belgelerinden Öğe

Hangout videosu, Federal Ticaret Komisyonu için de bir araştırma konusu haline geldi. FTC, GAW Madencilerini ve ilişkili şirketleri, diğer birkaç kuruluşla ortak bir görev gücünde aktif olarak araştırıyordu. Google Hangout videosu, o zamandan beri, sahte reklamlar ve sahtekarlık işlemleri iddiasıyla dahili soruşturma belgelerinin içindeki birden fazla hikaye tahtasında yer aldı..

Kasım 2014’te Coin Fire, Bay Garza’nın “çeşitli ortaklıklara” ilişkin ifadelerinin geçerliliğini araştırmaya başladı. Bay Garza halka açık olarak talep edildi şirketin Target, Amazon ve Walmart ile şirket ve para birimi PayCoin hakkında sağlam ortaklıkları ve anlaşmaları olduğunu söyledi. Coin Fire’ın bir araştırma raporunda öğrendiği için bu ifadeler yanlış çıkacaktı.

Bu rapor şahsen Bay Garza’nın dikkatini çekti. Coin Fire makalesinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Bay Garza, Coin Fire yazı işleri personeline tehdit edici e-postalar gönderdi. Bay Garza’dan Coin Fire’ın Genel Yayın Yönetmeni Bay Mike Johnson’a gönderdiği bir e-postada:

Bu bildirimi size şahsen göndermek istedim.

Hukuk ekibimiz yarın şirketinize hizmet edecek. Şirketimiz hakkında iftira niteliğinde ve yanlış bilgiler verdiniz ve insanların sitenizin hacklenmesi ile bir ilgimiz olduğuna inanmalarına izin verdiniz (ki bunu yapmadığımızı biliyorsunuz).

Hangi bilgiye sahip olduğunuza inandığınız önemli değil, iddialarımın doğrulanabileceğini size temin ederim. Sizin seviyenizdeki şirketlerle uğraşmıyorum. Ortaklarım aracılığıyla yönetim ekibiyle doğrudan konuşabildim. Geçmişteki özel ifadem doğrulanabilir.

Bu bilgileri şirketinizle olan yasal işlemlerimizde kullanacağım.

Sizi uyarmak istiyorum: Neyi bir araya getirirseniz koyun, bilgilerin yanlış olduğunu ve bize iftira girişimi olarak yapıldığını kanıtlayabilirim..

Avukatlarım, size karşı dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğumuzdan eminler. Senin bir sorumluluğun olmadığını düşündüğünü bilsem de, kim kazanırsa kazansın, ne kadar uzun ve pahalı bir süreç olursa olsun.

Şirketinizle uzun ve maliyetli bir hukuk savaşına girmek benim arzum olmasa da, şirketimizi saldırılarınıza karşı savunmak için tüm kaynaklarımızı kullanmaya hazırız..

Yasal işlem başlatmadan önce bir çözüme varmak için size e-posta gönderiyorum. Daha fazla konuşmak isterseniz lütfen bana bildirin. İstediğin herhangi bir soruyu sorabilirsin ve ben cevaplayabilirsem sorarım.

Önümüzdeki 12 saat içinde sizden haber alamazsam, bir çözümle ilgilenmediğinizi varsayacağım.

Josh Garza

CEO- GAW Corp

E-posta, Coin Fire araştırma raporunda yapılan açıklamalarla ilgili olarak hemen teslim edilen bir durdurma ve iptal emrinden önce teslim edildi. Durdur ve Vazgeç Madeni Para Ateşine, bir avukat olan Brian Kline tarafından gönderildi.  Bitcoin Vakfı.

Aralık 2014’te Paybase, Bay Garza ve Paycoin destekçilerinden büyük bir hayranlıkla müşterilere sunuldu. Bu lansmandan birkaç saat sonra, bir Bitcoin Talk üyesi PayBase platformunda büyük bir güvenlik ihlali keşfetti. Bu ihlal, kullanıcıların sitedeki belirli bir URL’yi ziyaret ettiklerinde sitenin geçerli ve kayıtlı bir kullanıcısı olarak görünmek için oturum açmamalarına izin verdi. Siteye bu URL aracılığıyla erişen kullanıcılar, söz konusu kullanıcının mevcut bakiyesi, e-posta adresi ve diğer profil bilgileri dahil olmak üzere Paybase kullanıcıları hakkında hesap bilgileri elde edebildi. Güvenlik ihlali, URL’yi ziyaret edenlerin para çekme kabiliyetine izin vermiyor gibi görünse de, saldırganlara Paybase kullanıcıları hakkında büyük miktarda veri elde etme olanağı sağladı..

Amazon sözcülerinin Coin Fire’a Paycoin alışverişini uygulamak için şirketle birlikte çalışmadıklarını söyledikten sonra, bu ihlal GAW Madencileri ile büyüyen sorun listesinde bir başka tökezlemeydi..

Güvenlik ihlalinden birkaç gün sonra ShapeShift, ShapeShift.io’nun PayCoin desteğini bırakacağını bildirdi. İçinde reddit’te yayınla, şirket, “dolandırıcılık olarak yüksek kanıt eşiği” nedeniyle XPY’yi düşüreceğini resmen açıkladı.

Coin Fire, 2015 yılının Ocak ayının başlarında, Bay Garza, GAW Miners ve PayBase’in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Soruşturması hakkında bir rapor yayınladı. 1.000 sayfadan fazla dahili SEC belgesi elde eden Coin Fire editör ekibi, bir rapor yayınlamadan önce GAW Madencileri aleyhine sunulan davayı gözden geçirmek için önemli seviyelerde zaman harcadı..

Belgeler, daha sonra Şubat ayı başlarında Bay Garza’ya ve doğrudan ilgili şirketlere verilecek olan bir mahkeme celbi içeriyordu. Belge bir mühür altında kalıyor ve topluluktaki diğer kişiler tarafından sızdırıldığı iddia edilmesine rağmen, şu anda kamu tüketimi için hala mevcut değil.

Son SEC Mahkemesi GAW’ye Teslim Edildi

1.000’den fazla sayfalık dahili belge ayrıca, Bay Garza ve işletmeleriyle ilgili GAW Miners Google Apps İşletme Sürümü hesapları için Google’a verilen ayrıntılı idari celpnameleri ve Google’ın SEC’e bir mühür altında SEC’e verdiği e-postaları da içerir. Belgeler 2014 yılı için e-postalar içeriyordu ve ayrıca Ocak 2015’ten itibaren e-postalar talep eden ikinci bir taslak idari mahkeme celbi içeriyordu (Google’a ikinci mahkeme celbi, Coin Fire’ın bu ilk belge önbelleğini aldığı sırada teslim edilmemişti).

E-postalar, SEC dahili belgelerine indirgenmemiş olarak dahil edildi ve şirket içinde yalnızca kaos olarak tanımlanabilecek şeyleri gösterdi. Teminata dahil olan yazışmaların kişisel niteliği ve özel niteliği ve kaynağa zarar verme potansiyeli nedeniyle Coin Fire, içeriği tartışmamayı veya bu e-postaları kaynak materyal olarak kullanmayı seçmedi..

SEC, E-postalar için bir mahkeme celbinin teslim edildiğini Bay Garza’ya ifşa etmeden, Bay Garza’nın Google tarafından barındırılan e-posta hesaplarından gelen e-postaların gerekliliğiyle ilgili belgelerde ECPA’dan alıntı yaptı. Bir devlet kurumu 18 U.S.C. § 2703 (c) uyarınca, ECPA, hükümetin kayıtları 18 U.S.C. uyarınca aranan müşteriye bildirimde bulunmak zorunda olmadığını özellikle belirtir. § 2703 (c) (3).

Coin Fire, 2015 yılının Şubat ayının başlarında, SEC mahkeme celbinin GAW Miners’a teslim edildiğine, ancak Ocak ayının başlarında editör ekibine verilen orijinal formdan değiştirilip düzenlendiğine dair birçok kaynaktan rapor aldı. Nihayetinde teslim edilen mahkeme celbi, GAW Madencilerinin doğrudan SEC’den aldığı ilk mahkeme celbiydi. Bundan önce, GAW Miners alan adları ile ilgili e-postalar için Google’a ve banka kayıtları için TD Bank’a mahkeme celpleri gönderilmişti. Bitcoin Talk hesapları için birkaç taslak mahkeme celbi oluşturulmuş ve hatta Facebook kullanıcı IDS, Bay Garza’nın kendisi tarafından kontrol edildiğine inanılan hesaplar tarafından birkaç sayfayı yönetmek için kullanılıyordu..

Topluluktaki pek çok kişi SEC’in soruşturmasının Coin Fire tarafından reddedildiğini iddia ederken, bu belgeler mahkeme çağrılarının, ayrıntıların, e-postaların ve soruşturma belgelerinin çoğunun Coin Fire’ın ilk raporlamasından önce gerçekleştiğini gösteriyor..

Aktif bir SEC soruşturması devam ediyor olmasına rağmen, Bay Garza, PayBase blogu ve yanıltıcı bir basın bülteni aracılığıyla Coin Fire’ı bir kez daha halka açık bir şekilde lekeledi. Bay Garza, şirket içindeki soruşturma iddialarını reddetti ve Coin Fire “iddialarının” yanlış olduğunu belirten bir blog yazısı yayınladı. Şirket temsilcileri tarafından yazılan ve avukatları tarafından incelenen blog yazısı,,

PayBase Hakkındaki Coin Fire İddiaları Yanlış

PayBase bu sahte iddiaları araştırdı ve bunların yanlış olduğunu onayladı.

GAW CEO’su Josh Garza, “Bu heyecan verici ve gelişen finansal kategoride işimizi olumsuz etkilemeye hizmet eden iddialar karşısında şaşkına döndük” dedi. “Ancak, kripto para piyasasında öncüler olarak yaptığımız şeyin arkasında olan bir topluluğun desteğini takdir ediyoruz; kısacası, buna inanmadılar. “

PayBase, Coin Fire makalesine cevaben, varsa yasal işlemin uygun olabileceği de dahil olmak üzere şu anda seçeneklerini gözden geçirme sürecindedir..

Şirket o zamandan beri Manatt, Phelps & Phillips itibarlarına zarar verdiğini düşündükleri belgeleri yayınlamak için Coin Fire’a karşı ek yasal işlem başlatmayı tartışmak. Şirket tarafından yayınlanan blog yazısına göre GAW Miners, Coin Fire SEC soruşturma belgelerinin yanlış olduğunu ve şirketin aktif bir soruşturma altında olmadığını belirtti..

Google’a ikinci bir idari mahkeme celbi emriyle alınan e-postalar, daha sonra Coin Fire’ın raporunun doğru olduğunu ve Bay Garza’nın var olduğunu açıkça reddettiği aktif soruşturmanın farkında olduğunu ortaya çıkardı. Bu e-postalar ayrıca Bay Garza’dan Gizmodo muhabirlerine SEC soruşturmasının devam ettiğini doğrulayan bir e-posta içeriyordu, ancak Bay Garza Coin Fire hakkındaki yanlış bilgileri PayBase web sitesinden kaldırmayı reddetti..

SEC’den GAW Madencilere verilen 6 Şubat mahkeme celbinden önce, GAW Miners personeli ve Bay Garza, SEC soruşturmasının hem devam etmekte hem de kapanmakta olduğunu fark ettiler. SEC’e FOIA talepleri uyarınca yapılan soruşturmalar, bir soruşturmanın devam ettiğini ve SEC, aktif soruşturma devam ettiği için belge sağlamadı.

PayBase doğrudan SEC’den sırayla adlandırıldı

Bay Garza, PayBase’in soruşturmaya dahil olduğunu reddetse de, hem taslak hem de nihai belgeler, PayBase’e doğrudan Bay Garza’nın kontrolü altındaki bir varlık olarak atıfta bulunuyor ve doğrudan soruşturmanın bir parçası olarak adını veriyor.

SEC soruşturması, potansiyel kayıtsız menkul kıymetlerin pazarlanması etrafında odaklanır. Dahili SEC belgeleri, bulut madenciliği sistemi Hashlets’i potansiyel bir güvenlik olarak tanımlar. İkinci revizyon – ve nihayetinde GAW Miners’a gönderilen – doğrudan PayCoin ile ilgili olarak taslakta başlangıçta bahsedilmeyen başka bir yönü de ele alıyor..

PayCoin ICO adı sırayla

İlk SEC dahili belgelerinde PayCoin fiyaskosuna atıfta bulunulurken, PayCoin, nihai sürüm teslim edilene kadar mahkeme celbinde doğrudan adlandırılmadı ve SEC, önceki mühürlü idari siparişlerden sağlanan e-postalara ek olarak yeterli potansiyel olarak suçlayıcı bilgi aldı..

Başlangıçta soruşturma ve taslak yaptırım eyleminin temel taşlarından biri, Bay Garza’nın Komisyon’un Bay Garza’nın satışlarını yasa dışı bir menkul kıymet teklifi olarak nitelendirdiğini düşündüğü çevrimiçi olarak yaptığı üç ifadeyle ilgiliydi. İcra avukatları, Bay Garza’nın İnternet’ten “arındırmak” için birkaç çaba sarf ettiğine ilişkin soruşturma raporları için veri toplamak için birkaç hafta harcadı.

Coin Fire editör ekibinin bu belgelerde vurgulandığını gördüğü ilk büyük ifade, 2014 yılının Ağustos ayında Bay Garza’nın yaptığı açıklamaydı. Bay Garza, ZenPool için elde edilen kârın bir yüzdesinin “günlük ticaretten” geldiğini belirtti. Çeşitli menkul kıymetler kanunlarına göre, Bay Garza’nın bu karların günlük ticaretten geldiğini belirtmesi Hashlet’i menkul kıymet yapan bir durum yarattı. Bu, SEC’in potansiyel bir yaptırım eyleminde kullanmayı planladığı ilk önemli köşe taşıdır..

Diğer iki ifade başlangıçta GAW Madencileri ve Bay Garza’nın soruşturmasına zarar vermemek için korunmuştur. Ayrıntılar daha halka açık hale geldikçe ve mahkeme celbi sonuçlandırılıp GAW Miners ve Bay Garza’ya teslim edildikçe, Coin Fire artık diğer araştırma belge bölümlerinin PayCoin ve PayBase’e odaklandığını bildirebilir..

Komisyon ayrıca, Bay Garza tarafından yapılan ifadelerden başarısız olan “kat” gibi, zaman çizelgesi tarzında daha yeni olaylara yol açan olayları da detaylandırdı, ancak daha sonra Hashtalk sitesinde ve diğer kripto para birimi haber sitelerinde düzenlendi. Bu dahili belgeler, icra avukatlarının, GAW Madencilerinin mahkeme celbi kapsamında sağladığı belgelerle, Bay Garza’nın, avukatlarının veya GAW Miner çalışanlarının GAW Madencilerinin geçmişiyle ilgili bölümleri kasıtlı olarak bırakıp bırakmadığını belirlemek için bir zaman çizelgesi görevi görecektir..

SEC’in icra avukatları, bir SEC dahili belgesinin de belirttiği gibi geçmişte sistematik olarak İnternet’ten bilgi kaldırılması nedeniyle Bay Garza ve temsilcilerinin mahkeme celbi sürecinin bir parçası olarak doğru ve dürüst belgeler sunamayacaklarından endişe ediyorlardı.,

[..] Bay Garza’nın çalışanlarının ve “moderasyon ekibinin” yardımıyla sistematik olarak web sitelerinden büyük miktarda potansiyel kanıtları kaldırdığına ve potansiyeli ortadan kaldırmak için diğer siteleri korkutmak için kullanılan avukatların hizmetlerini kullandığına inanıyoruz. kamu kayıtlarından kanıt.

Cantor Fitzgerald’dan Bay Stuart Fraser’a bir mahkeme celbi, Bay Fraser’in GAW Madenciler’le ilişkilendirilirken farkında olduğu ve yakından dahil olduğu potansiyel suçu araştırmak için hazırlanıyor. Google mahkeme celbinden Bay Fitzgerald ve Bay Garza arasındaki e-postalar, Bay Fraser’ın PayCoin fiyaskosuyla olan ilişkisini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bay Garza ve Google’dan alınan birkaç yatırımcı arasındaki diğer e-postalarda, başka bir mahkeme celbi bulunan Cantor Fitzgerald’ın da zımni bir ilgisi olduğunu gösteriyor.

SEC, GAW Madencilerini araştırmaya dahil olan tek devlet kuruluşu değil, Coin Fire’ın çok kurumlu bir operasyon olduğunu öğrendi. SEC, potansiyel kara para aklama ve yurtdışındaki teröristlerle aktif olarak çalıştığına inanılanlara para hareketi ile ilgili olarak FTC, IRS, FinCen ve hatta İç Güvenlik Bakanlığı ile belgeler paylaşmaktadır..

FTC, potansiyel dolandırıcılığa ilişkin devam eden soruşturmada da neredeyse hiçbir taşı çevrilmemiş bırakmadı. Bir mali adli tıp firmasında üst düzey analistlerle çalışan ajans, GAW kontrollü bitcoin adreslerinden, kripto para birimi topluluğunda daha iyi CryptoCoinsNews’ten “David Parker” olarak bilinen Jonas Borchgrevink’e ait adreslere yapılan ödemeleri gösteren blok zinciri işlemlerinin kanıtlarını ortaya çıkardı. Hükümet emri altındaki çeşitli borsalar tarafından sağlanan verilerin yardımıyla, birkaç devlet kurumu, birkaç borsa da dahil olmak üzere, Bay Garza’dan diğerlerine yapılan işlemleri takip edebildi..

FTC belgeleri, Bay Garza ve Bay Borchgrevink arasındaki birçok durumda ödemeleri göstermektedir. Önceki mahkeme celbinden Google’a gönderilen ve diğer devlet kuruluşlarıyla paylaşılan e-postalar, Bay Garza ve Bay Borchgrevink arasında GAW Madencileri hakkında yazılan makalelerin CCN web sitesinde yayınlanmadan önce Bay Garza tarafından incelenmesini gerektiren alışverişleri de gösteriyor. FTC, belgelerin müdahalesini ve Bay Borchgrevink’in potansiyel dolandırıcılığını teşvik etme ve yaymaya yardım etme isteğini ve soruşturmada mevcut yasaları ihlal ettiğini beyan etmeden hikayeler için ödenen fonları beyan edemediğini iddia ediyor..

Hatta Bay Garza ve Bay Borchgrevink arasında gidip gelen e-postalar, Bay Borchgrevink’in kendi personeli, editörleri ve ekibinden gerçek kimliğiyle ilgili bilgileri sakladığını bile gösteriyor. Ayrıca, CCN ve Bay Borchgrevink’in GAW Madencilerini pompalamaya devam etmek için aldığı ödemelerle ilgili olarak ilgili bilgileri Bay Scott Fargo gibi muhabirlerden uzak tuttu..

Sponsorlu hikayelere ek olarak CryptoCoinsNews arasında reklam anlaşmaları kesildi. Bay Garza’ya ayrıca GAW Madencileri veya kendisiyle ilgili olumsuz haberlerin yayınlanmamasını sağlamak için taslak öyküleri okuma becerisi de verildi..

Bu özel e-posta alışverişi SEC için de önemliydi. Komisyon, özellikle diğer tarafların mali tazminat aldığı ve bir yatırımı pompalarken ifşa etmediği durumlarda, potansiyel olarak hileli olduğunu düşündüğü yatırımlardan tüketicileri korumakla görevlendirilir..

CCN Anlaşmasını Detaylandıran Taslak SEC Soruşturma Belgelerinden Sayfa

İki farklı ajansın aynı veri kümesinden çalışıyor olması ve ihlal edildiği iddia edilen çeşitli yasaların benzer sonuçlarına varması, bu özel durumda GAW Madencileri için iyiye işaret değil..

2013 yılında FTC, blog yazarlarının ve haber sitelerinin parçaların tazminatını doğru ve adil bir şekilde ifşa etme sorumluluğunu detaylandıran Dot Com Disclosures belgesi altında yeni yönergeler yayınladı. FTC soruşturması iki ana parçaya odaklanıyor – bunlardan biri CryptoCoinsNews ve GAW Miners’ın GAW Madencileri ile ilgili parçaların içeriğine ilişkin bu açıklamaları uygun ve düzgün bir şekilde gösteremediği..

Dot Com Disclosures belgesindeki bir örnekte, birkaç köprü göründükten sonra sonunda ortaya çıkmaları halinde ifşaların geçerli olduğu kabul edilmez..

Hashlet ile ilgili FTC Dahili Belgesi

FTC ayrıca, GAW Miners Hashlet hizmetiyle ilgili yanlış reklam iddialarına da özellikle bakıyor. Ayrıntılı dahili raporlar, iddia edilen yanlış reklamların birkaç örneğini gösterir.

FTC şu anda pazarlama materyallerinde, GAW Miners tarafından işletilen web sitelerinde ve GAW Miners tarafından yürütülen bir bağlı kuruluş programına üye olan haber siteleri de dahil olmak üzere GAW Miners’dan tazminat alan diğer web sitelerinde verilen yanlış beyanların hukuki niteliklerini araştırmaktadır..

Vergilerle ilgili olası sorunlar söz konusu olduğunda, IRS, soruşturmalara dahil olduğunda son derece titizdir. CID aracılığıyla IRS Vergi kaçakçılığı genellikle menkul kıymet dolandırıcılığı vakalarına eşlik ettiğinden, özellikle iş ve kişisel kayıtlar aracılığıyla ayrıştırma konusunda uzmanlaşmış bir yeteneğe sahiptir. IRS, bu tür soruşturmalar için 2.800’den fazla özel ajan istihdam ediyor ve bilgileri taramaya başlamak için sık sık adli muhasebeciler getiriyor.

IRS, GAW Miners’daki sözde “büyük yatırımcıların” birçoğuna ek olarak hem Bay Garza hem de bağlı şirketleri için potansiyel vergilendirme konularına kapsamlı bir şekilde bakıyor. Şu anda belirli ayrıntılar az olsa da, Coin Fire’ın sağlandığı belgeler, Wall Street Journal muhabirlerine gösterilen işlemlerle ilgili olarak iddia edilen madencilik faaliyetlerine ilişkin beyan edilmemiş potansiyel sermaye kazançları ile ilgili olası vergi sorunlarını detaylandırıyor..

CID’deki adli muhasebeciler, şirket için en büyük potansiyel sorunlardan birini araştıran Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’nin başka bir departmanıyla da çalışıyor. İç Güvenlik Bakanlığı, mühürlü bir mahkeme kararı ile, Bay Garza’nın hesaplarındaki tüm mali işlemler için TD Bank’a bir mahkeme celbi yayınladı. TD Bank bu talebi yerine getirdi ve sonunda Bay Garza’nın banka hesaplarının kapatılmasıyla yanıt verdi.

Bay Garza’ya İlişkin Bankacılık Bilgisi Talebi

DHS belgeleri, terörizmle mücadele bankacılık sorunları ile ilgili mevcut bankacılık izleme listelerinde bulunan bireylerden XPY için “kayıt dışı” fonları kabul eden merkezde Bay Garza ile iddia edilen bir kara para aklama operasyonunu detaylandırıyor. DHS ayrıca, Brian Bedore adlı bir TD Bank yöneticisinden gelen e-postalar için bir mahkeme celbi de dahil olmak üzere, Bay Garza’nın bankacılık ilişkileriyle bağlantılı olanlara potansiyel olarak verilmek üzere birkaç taslak celbi hazırladı. DHS yetkilileri, bankacılık kurumuna teslim edilen mahkeme celbi öncesinde Bay Bedore ve Bay Garza arasında olası “bankacılık sorunları” ile ilgili olarak gönderilen e-postalara dayanarak Bay Bedore’nin Bay Garza’nın potansiyel yanlış yaptığından yakından haberdar olabileceğine inanıyor..

Coin Fire tarafından TD Bank’a yapılan aramalar, Bay Bedore’nin bankacılık şirketinin bir çalışanı olduğunu ve Massachusetts’te Mağaza Müdürü olarak çalıştığını doğruladı..

Çeşitli belgeler ayrıca bir XPY yatırımcısına ve GAW Miners yatırımcısına, teröristler adına olası kara para aklama için çeşitli DHS izleme listelerinde bahsedildiği için ismen atıfta bulunmaktadır..

Para Transferlerine İlişkin DHS İnceleme Belgeleri

DHS soruşturması ayrıca Suudi Arabistan’da bulunan ikinci bir kişiyi kara para aklama operasyonlarında potansiyel ikinci şüpheli olarak gösteriyor. Bu kişi Bay Garza’ya banka havaleleri yoluyla büyük miktarda nakit verdi ve kayıtsız ve Bay Garza ile yakın ilişki içindeydi..

DHS raporları son derece ayrıntılı ve terör örgütleri ve destekçileri için iddia edilen dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarını daha ayrıntılı hale getirirken, Coin Fire, devam eden soruşturmayı tehlikeye atmamak ve korumak için bu belgeleri daha sonraki bir tarihe kadar yayınlamamayı tercih ediyor. kaynaklarımız.

Bay Garza, PayBase, PayCoin ve GAW Miners ile ilgili devam eden soruşturmalar devam ederken, şirketin kendisini korumak için değerli kaynakları ve yatırımcı parasını harcayacağından emin olunabilir..

Coin Fire durumu izlemeye ve yakın gelecekte daha fazla rapor getirmeye devam edecek.

Bu parça Christina, Leo, Teddy, Mike ve Brendon’dan katkılar içeriyor..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map