Coin Fire +: GAW Miners хваща SEC, FTC, IRS, DHS Внимание

Coin Fire пусна Coin Fire Plus, нова първокласна услуга на Coin Fire, където журналистиката с дълготрайна форма ще бъде предоставена първо изключително на членовете на Plus. Това парче е кратък поглед към типа дългосрочни разследвания, статии и функции, които ще произвеждаме в услугата Coin Fire Plus. Ако искате да подкрепите усилията на Coin Fire и да прочетете ексклузивна функция с дълга форма всеки месец, не забравяйте да проверите пълните подробности на http://CoinFire.io/plus.

Историята на Хомеро Джошуа Гарза, GAW миньори, и PayBase е една от най-сложните, сложни и дълги истории в света на криптовалутите.

Това е история с потенциални правни последици в бранша, дълъг списък с клиенти, които смятат, че са били онеправдани, дълъг списък с компании, отказващи партньорство, хиляди страници с държавни документи в няколко агенции и корупция с новинарски бюра, които, понякога почти изглежда невероятно.

Хомеро Джошуа Гарза е по-известен в криптовалутната общност само със средното си име, Джош. Г-н Гарза взаимодейства със своите поддръжници и служители като „Джош Гарза“ и изпраща тормозни имейли до недоброжелателите си за използването на пълното и юридическото му име.

През декември 2013 г., г-н Гарза започна да полага рамката и основите на GAW Miners, компания, за която той твърди, че е създадена, защото му е писнало да бъде „изтръгнат“ от различни хора в света на криптовалутите. През март 2014 г. компанията стартира публично с г-н Гарза, твърдейки, че са изчистили 50 000 USD продажби през първия ден.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

GAW Miners изглеждаше на път да постигне огромни успехи отвън. Компанията беше голям дистрибутор на миньори от Gridseed и изглеждаше една от малкото компании, предоставящи постоянна поддръжка на клиенти. Г-н Гарза също така веднага обеща да помогне на „малкия човек“ в бранша. Твърди се, че е помогнал на по-малките компании да се мащабират, за да се конкурират с някои от по-утвърдените играчи на криптовалута. Криптовалутната индустрия наскоро беше разтърсена от „откровен тролинг“ от членовете на екипа на Butterfly Labs и мнозина бяха отчаяни просто да видят приятелско лице в минната индустрия. За мнозина изглеждаше, че г-н Гарза беше това приятелско лице.

Публичната декларация на г-н Гарза да се бори за малкото момче беше шок за някои от общността на Litecoin. Предишен публичен дебат по подредита Litecoin разкри, че г-н Гарза е бил замесен в измама, свързана с транзакция с eBay; тези твърдения обаче останаха неизследвани за дълъг период от време.

GAW Miners първоначално започнаха да продават Scrypt ASIC миньори. С нарастването си GAW Miners започнаха да продават оборудване за копаене на биткойни SHA-256 и обявиха, че се готвят да пуснат услуга за облачен майнинг, използвайки нов „виртуален майнер“, наречен „Hashlet“.

На 8 юни 2014 г. GAW Miners и г-н Garza обявиха стартирането на уебсайта на HashTrader. Този уебсайт включваше нов онлайн форум, посветен на криптовалутата и служи като нов изход за компанията за директна комуникация с клиентите. Чрез уебсайта на HashTrader г-н Гарза може лично да задава въпроси, да прави съобщения и да споделя нова информация с широката общественост относно GAW Miners.

На 5 август 2014 г. г-н Гарза публично обяви, че е закупил BTC.com за 1,1 милиона щатски долара на уебсайта CryptoCoinsNews. Историята първоначално е публикувана от г-н Скот Фарго, който твърди, че е получил имейл от г-н Гарза в 2:30 ч., В който се посочва, че покупката на домейна се е случила. На 8 август 2014 г. TechCrunch публикува подобна функция за г-н Гарза и съобщената от него покупка на BTC.com за 1,1 милиона щатски долара.

Същият месец GAW Miners пуснаха Gash Gars Miners Hashlet. След излизането си, компанията публикува съобщение за пресата, в което се твърди, че пускането на Hashlet и последващите му продажби разбиха мрежата, уебсайта и цялата система на Shopify. Сътрудниците в Coin Fire започнаха да стават скептични.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Оригинални маркетингови материали на GAW за Hashlet

Според маркетинговите материали на GAW Miners, Hashlet на GAW Miners е „винаги печеливш“ и „никога няма да остарее“. Тези изявления бяха рекламирани на уебсайта на GAW Miners и в няколко маркетингови тласъка чрез реклами на CryptoCoinsNews, Coin Brief и Bitcoinist. Те също се появиха чрез реклами на Google AdSense в широк спектър от криптовалутни сайтове, включително уебсайта Coin Fire за кратко.

Прессъобщението на GAW Miners за катастрофата на Shopify съдържа изявления на г-н Garza, в които се посочва, че търсенето на клиенти за Hashlets е разбило платформата Shopify. Прессъобщението не съдържа изявление от представител на Shopify и Shopify не връща искания за коментари, когато редакционният екип на Coin Fire се свърже с тях.

Coin Fire избра да не публикува прессъобщението или да публикува материал с тази информация, тъй като редакционният екип не успя да провери твърденията, направени по отношение на трета страна. По-късно на събитие в Сан Франциско, служителите на Shopify по-късно споделиха, че „сривът“ на системата не е пряко свързан с продажбите на Hashlet и че съобщението на GAW Miners идва в момент, когато други проблеми вече пречат на платформата. Внезапният приток на трафик не помогна на общата ситуация и просто усложни съществуващите проблеми.

След това екипът на Coin Fire реши да проучи допълнително компанията и продуктите, които тя продава публично. На 14 октомври 2014 г., един от сътрудниците на Coin Fire, Leo, публикува рецензия относно услугата GAW Miners Hashlet след закупуване на единица преди месец.

В рецензията Лео отбеляза, че мощността на хеширане не е насочена към пуловете, посочени на уебсайта на GAW Miners, и описа няколко проблема с Общите условия на уебсайта на GAW Miners. По това време г-н Гарза обясни, че басейните са „ненадеждни“ и че не иска клиентите да бъдат измъчвани от ненадеждни басейни.

По това време много от криптовалутната индустрия започнаха да поставят под въпрос хеширащата сила на GAW Miners и защо скоростта на хеширане на различните криптовалути не се увеличава, както се очакваше, с отчетеното ниво на хеш мощност, за която компанията твърди, че контролира.

Г-н Гарза многократно отказваше достъп до транзакции, които биха доказвали, че се извършва добивът. Той също така каза на клиентите, че компанията може да предостави нулеви доказателства по отношение на копаенето, че може би те не са от типа „инвеститори“, които той иска в своята компания; тези изявления обаче противоречаха на предишни изявления, които г-н Гарза направи публично относно желанието си да бъде компания, която е прозрачна.

GAW Miners отказаха да предоставят коментар на Coin Fire въпреки многократните опити на сътрудници, търсещи коментар и разяснения относно изявленията на г-н Garza. На 14 октомври 2014 г. Coin Fire блокира всички реклами на GAW Miners от уебсайта Coin Fire поради многократния неуспех на компанията да отговори на опасенията, повдигнати както от изданието, така и от клиентите.

Снимка на екрана на Hangout Proof Google Hangout

Г-н Гарза и PR отделът на GAW Miners продължиха да отправят претенции към обществеността относно рентабилността на Hashlet въпреки нарастващите опасения от страна на клиентите. След многократни искания за доказателство за добив, компанията беше домакин на Google Hangout, показващ оборудването за добив. Преди разговора, г-н Гарза обеща на клиентите пълна обиколка на съоръженията, използвани за добив на криптовалути, което не би оставило съмнение за широката общественост, че копаенето се извършва.

Видеото на Hangout повдигна повече въпроси, отколкото отговори на мнозина в общността на криптовалутите. Видеото беше под 3 минути и се проведе в лошо осветена складова база. Въпреки че г-н Гарза беше обещал пълна обиколка на съоръжението, видеото не съдържаше звук и едва показваше нито една пътека от онлайн миньори. Мнозина в криптовалутната общност бяха оставени да се чудят дали всъщност съществува пълното ниво на миньори или г-н Гарза просто управлява частичен резерв.

Артикул от вътрешните документи на FTC

Видеото за разговор също стана предмет на разследване за Федералната търговска комисия. FTC активно разследва GAW Miners и свързаните с тях компании в съвместна работна група с няколко други организации. Оттогава видеоклипът на Google Hangout се появява в множество информационни табла в документите за вътрешно разследване, в които се твърди, че са фалшиви реклами и измамни операции.

През ноември 2014 г. Coin Fire започна да разследва валидността на изявленията на г-н Гарза относно „няколко партньорства“. Господин Гарза заявено публично че компанията има затвърдени партньорства и сделки с Target, Amazon и Walmart за компанията и нейната валута, PayCoin. Тези твърдения биха се оказали неверни, както Coin Fire научи в разследващ доклад.

Този доклад привлече вниманието лично на г-н Гарза. Малко след публикуването на статията за Coin Fire, г-н Garza изпраща заплашителни имейли до редакцията на Coin Fire. В имейл от г-н Гарза до г-н Майк Джонсън, изпълнителен редактор в Coin Fire:

Исках лично да ви изпратя това известие.

Нашият правен екип ще обслужва вашата компания утре. Пуснахте клеветническа и невярна информация за нашата компания и позволихте на хората да повярват, че имаме нещо общо с хакерството на вашия сайт (което, знаете, че не направихме).

Без значение каква информация смятате, че имате, мога да ви уверя, че моите твърдения могат да бъдат валидирани. Нямам работа с компаниите на нивото, на което сте вие. Чрез моите партньори успях да говоря директно с изпълнителния екип. Моята конкретна формулировка от миналото може да бъде валидирана.

Ще използвам тази информация в нашите съдебни производства с вашата компания.

Искам да ви уведомя: Без значение какво сте събрали, мога да докажа, че информацията е невярна и е направена като опит за клевета.

Моите адвокати са уверени, че разполагаме с достатъчно информация, за да заведем дело срещу вас. Макар да знам, че смятате, че нямате отговорност, без значение какъв ще бъде продължителен и скъп процес, независимо кой печели.

Въпреки че не желая да влизам в продължителна и скъпа правна битка с вашата компания, ние сме готови да използваме всички наши ресурси, за да защитим нашата компания срещу вашите атаки.

Изпращам ви имейл в опит да стигнете до решение, преди да започнем съдебен иск. Моля, уведомете ме, ако искате да говорите допълнително. Можете да зададете всеки въпрос, който искате, и ако мога да отговоря, ще го направя.

Ако не се свържа с вас в рамките на следващите 12 часа, ще предположа, че не се интересувате от резолюция.

Джош Гарза

Главен изпълнителен директор – GAW Corp.

Имейлът е бил доставен преди заповед за прекратяване и отказ, която е била доставена незабавно по отношение на изявления, направени в разследващия доклад на Coin Fire. The Прекратете и се откажете е изпратен в Coin Fire от г-н Брайън Клайн, адвокат от  Биткойн фондация.

През декември 2014 г. Paybase беше пуснат за клиенти с много фенове от поддръжниците на г-н Garza и Paycoin. Няколко кратки часа след това стартиране член на Bitcoin Talk откри огромно нарушение на сигурността на платформата PayBase. Това нарушение позволява на потребителите, които не са влезли в системата, да се показват като валиден и регистриран потребител на сайта при посещение на конкретен URL адрес на сайта. Потребителите, които имат достъп до сайта чрез този URL, са могли да получат информация за акаунта за потребителите на Paybase, включително текущото салдо на този потребител, имейл адрес и друга информация за профила. Въпреки че изглежда, че нарушаването на сигурността не позволява на тези, които посещават URL адреса, да теглят средства, то позволява на нападателите възможността да осигурят големи масиви от данни за потребителите на Paybase.

Това нарушение беше поредното препъване в нарастващия списък с проблеми с GAW Miners, след като говорители на Amazon казаха на Coin Fire, че не работят с компанията за внедряване на Paycoin пазаруване.

Няколко дни след нарушаването на сигурността, ShapeShift съобщи, че ShapeShift.io ще откаже подкрепата на PayCoin. В публикувайте в reddit, компанията официално заяви, че ще отпадне XPY поради „висок праг на доказателства като измама“.

В началото на януари 2015 г. Coin Fire публикува доклад относно разследването на Комисията за ценни книжа и борсите на г-н Garza, GAW Miners и PayBase. След като получи над 1000 страници вътрешни SEC документи, редакторският екип на Coin Fire отдели значителни нива на време за разглеждане на делото, представено срещу GAW Miners, преди да публикува доклад.

Документите съдържаха проект на призовка, която по-късно ще бъде раздадена в началото на февруари на г-н Гарза и пряко участващите компании. Документът остава под печат и все още е недостъпен за обществено потребление в момента, въпреки че се твърди, че е изтекла от други в общността.

Окончателна SEC призовка, доставена на GAW

В 1000+ страници с вътрешни документи също са описани подробни административни призовки, издадени на Google за акаунтите в Google Apps for Business на GAW Miners, свързани с г-н Гарза и неговия бизнес и съдържат имейли, които Google е предал на SEC под печат на SEC. Документите съдържаха имейли за 2014 г. и съдържаха втори проект на административна призовка, която също изискваше имейли от януари 2015 г. нататък (втората призовка на Google не беше доставена по времето, когато Coin Fire получи този първи кеш на документи).

Имейлите бяха включени нередектирани във вътрешните документи на SEC и показваха това, което можеше да бъде описано само като хаос в компанията. Поради личния характер и частния характер на кореспонденцията, включена в заповедта, и всякакъв потенциал за увреждане на източника, Coin Fire избра да не обсъжда съдържанието или да използва тези имейли като изходен материал.

SEC цитира ECPA в документи относно необходимостта от имейли от имейл акаунтите на г-н Гарза, хоствани от Google, без да разкрива на г-н Гарза, че е била доставена призовка за имейли. Когато държавно образувание търси информация под 18 U.S.C. § 2703 (в), ECPA изрично предвижда, че правителството не е длъжно да предоставя известие на клиента, чиито записи се търсят съгласно 18 U.S.C. § 2703 (в) (3).

В началото на февруари 2015 г. Coin Fire получи съобщения от множество източници, че призовката SEC е била доставена на GAW Miners, но че е била променена и редактирана от оригиналния формуляр, даден на редакционния екип в началото на януари. Призовката, която в крайна сметка беше връчена, беше първата призовка, която GAW Miners получи директно от SEC. Преди това призовки бяха изпращани на Google за имейли на имената на домейни на GAW Miners и TD Bank за банкови записи. Бяха създадени няколко проекта за призовки за акаунти в Bitcoin Talk и дори ID на потребителите на Facebook, използвани за администриране на няколко страници от акаунти, за които се смята, че са контролирани от самия г-н Гарза.

Докато мнозина в общността спекулираха, че разследването на SEC е предизвикано от Coin Fire, тези документи показват, че много от призовките, подробностите, имейлите и документите за разследване са били извършени преди първоначалното докладване на Coin Fire.

Въпреки че се провеждаше активно разследване на SEC, г-н Гарза размаза Coin Fire по много публичен начин за пореден път чрез блога на PayBase и подвеждащо съобщение за пресата. Г-н Гарза отрече твърденията за разследване в рамките на компанията и публикува публикация в публичен блог, в която заявява, че „твърдения“ на Coin Fire са неверни. В публикацията в блога, написана от представители на компанията и прегледана от техните адвокати, се посочва,

Твърденията за плащане на монети за PayBase са неверни

PayBase разследва тези фалшиви твърдения и потвърди, че те са неверни.

„Бяхме зашеметени от твърденията, които се отразиха негативно на нашия бизнес в тази вълнуваща и развиваща се финансова категория“, каза Джош Гарза, главен изпълнителен директор на GAW. „Оценяваме обаче излива на подкрепа от общност, която стои зад това, което правим като пионери на пазара на криптовалути; накратко, те просто не вярваха. “

Понастоящем PayBase е в процес на преглед на опциите си, включително какви, ако има такива, правни действия могат да бъдат подходящи в отговор на статията Coin Fire.

Оттогава компанията работи с Манат, Фелпс & Филипс да обсъдят предприемането на допълнителни правни действия срещу Coin Fire за публикуване на документите, които според тях вредят на репутацията им. Според публикацията в блога, публикувана от компанията, GAW Miners заявяват, че документите за разследване на Coin Fire SEC са фалшиви и че компанията не е подложена на активно разследване.

По-късно имейли, получени по нареждане на втора административна призовка до Google, разкриха, че докладът на Coin Fire е бил точен и че г-н Гарза е бил наясно с активното разследване, за което той публично е отрекъл, че съществува. Тези имейли включват и имейл от г-н Гарза, потвърждаващ пред репортери на Gizmodo, че разследването на SEC е в ход, но г-н Гарза отказа да премахне фалшивата информация за Coin Fire от уебсайта на PayBase.

Преди призовка на 6 февруари, издадена на GAW Miners от SEC, служителите на GAW Miners и г-н Garza осъзнаха, че разследването на SEC е в ход и приключва. Разследвания, направени по искания на FOIA до SEC, доказаха, че е в ход разследване и че SEC няма да предостави документи, тъй като се провежда активното разследване.

PayBase директно именуван в поръчка от SEC

Докато г-н Гарза отрича, че PayBase е участвал в разследването, проектът и окончателните документи директно посочват PayBase като субект под контрола на г-н Garza и го наричат ​​директно като част от разследването.

Разследването на SEC се фокусира върху маркетинга на потенциални нерегистрирани ценни книжа. Вътрешните SEC документи описват системата за добив на облак Hashlets като потенциална сигурност. Втората ревизия – и тази, която в крайна сметка е представена на GAW Miners – също разглежда друг аспект, който първоначално не е споменат в проекта, по отношение директно на PayCoin.

PayCoin ICO, наречена в ред

Докато в първоначалните вътрешни документи на SEC бяха направени препратки към фиаското на PayCoin, PayCoin не беше посочен директно в призовката, докато не беше доставена финалната версия и SEC получи достатъчно потенциално инкриминираща информация в допълнение към имейлите, предоставени от предишни запечатани административни заповеди.

Първоначално един от крайъгълните камъни за разследването и проектите за принудително изпълнение беше свързан с три изявления, които г-н Гарза направи онлайн, че Комисията смята, че продажбите на г-н Гарза са квалифицирани като незаконно предлагане на ценни книжа. Адвокатите прекараха няколко седмици в събирането на данни за доклада си за разследване, че г-н Гарза е положил няколко усилия да „изтърка“ от Интернет.

Първото голямо изявление, което редакционният екип на Coin Fire видя подчертано в тези документи, беше изявление на г-н Гарза през август 2014 г. Г-н Гарза заяви, че процент от печалбите за ZenPool идва от „дневна търговия“. Според различни закони за ценните книжа фактът, че г-н Гарза е заявил, че тези печалби идват от дневна търговия, създава ситуация, която прави Hashlet ценна книга. Това е първият основен крайъгълен камък, който SEC възнамерява да използва в потенциално действие по прилагане.

Останалите две изявления първоначално бяха защитени, за да не навредят на разследването на GAW Miners и г-н Garza. Тъй като подробностите станаха по-публични и призовката беше финализирана и предадена на GAW Miners и г-н Garza, Coin Fire вече може да докладва, че други раздели на разследващи документи са били фокусирани върху PayCoin и PayBase.

Комисията също така подробно описа събитията, водещи до още по-скорошни събития в счетоводното отчитане на стила, като неуспешния „етаж“ от изявления, направени от г-н Гарза, но по-късно бяха редактирани на сайта Hashtalk и други сайтове за новини за криптовалута. Тези вътрешни документи ще служат като времеви ред за адвокатите по принудителното изпълнение за сравнение с документите, които GAW Miners предоставят съгласно призовка, за да се определи дали г-н Garza, неговите адвокати или служители на GAW Miner умишлено са пропуснали раздели за историята на GAW Miners.

Изпълнителните адвокати на SEC бяха обезпокоени, че г-н Гарза и неговите агенти няма да предоставят точни и честни документи като част от процеса на призовка, като се има предвид миналото системно премахване на информация от Интернет с вътрешен документ на SEC.,

[..] ние вярваме, че г-н Гарза систематично с помощта на своите служители и „екип за модериране“ премахва големи части от потенциални доказателства от своите уебсайтове и използва услугите на адвокати, използвани за сплашване на други сайтове, за да премахне потенциалните доказателства от публичния регистър.

Проектът за призовка до г-н Стюарт Фрейзър от Кантор Фицджералд също се подготвя за разследване на потенциалните неправомерни действия, за които г-н Фрейзър е бил наясно и е бил пряко замесен, докато е бил свързан с GAW Miners. Имейлите между г-н Фицджералд и г-н Гарза от призовка на Google подробно описват участието на г-н Фрейзър във фиаското на PayCoin. Други имейли между г-н Гарза и няколко инвеститори, получени от Google, също показват мълчаливо участие от Кантор Фицджералд, с когото съществува друга призова за призовка.

SEC не е единствената правителствена организация, ангажирана с разследването на GAW Miners в това, което Coin Fire сега научи, е операция на няколко агенции. SEC споделя документи с FTC, IRS, FinCen и дори Министерството на вътрешната сигурност относно потенциалното пране на пари и движението на пари на онези, за които се смята, че активно работят с терористи в чужбина.

FTC практически не остави камък на камък и в продължаващото разследване на потенциални измами. Работейки с водещи анализатори във фирма за финансова криминалистика, агенцията разкри доказателства за блокчейн транзакции, показващи плащания от контролирани от GAW биткойн адреси към адреси, собственост на Jonas Borchgrevink, по-известен в криптовалутната общност като „Дейвид Паркър“ от CryptoCoinsNews. С помощта на данни, предоставени от няколко борси по правителствена поръчка, няколко правителствени организации са успели да проследят транзакции от г-н Гарза до други, включително няколко борси.

Документите на FTC показват плащания между г-н Гарза и г-н Борчгревинк на няколко пъти. Имейлите от по-ранната призовка до Google и споделени с други правителствени организации също показват обмен между г-н Гарза и г-н Борчгревинк, изискващ статии, написани за GAW Miners, да бъдат проверени от г-н Гарза, преди да бъдат публикувани на уебсайта на CCN. FTC твърди, че има намеса в документи и готовност да помогне за популяризирането и разпространението на потенциалната измама от страна на г-н Borchgrevink и липсата на деклариране на получените средства за плащане на истории, без да ги декларира в нарушение на действащите закони в разследването.

Имейлите, обменени между г-н Гарза и г-н Борчгревинк, дори показват, че г-н Борчгревинк е съхранявал информация относно истинската си самоличност от собствения си персонал, редактори и екип. Освен това той държеше съответната информация далеч от репортери, като г-н Скот Фарго, относно плащанията, които CCN и г-н Borchgrevink получават, за да продължат да изпомпват GAW Miners.

В допълнение към спонсорираните истории между CryptoCoinsNews бяха сключени рекламни сделки. На г-н Гарза беше разрешена възможност да чете чернови на истории, за да гарантира, че евентуални негативни новини относно GAW Miners или него самия няма да бъдат публикувани.

Този конкретен обмен на имейли беше от значение и за SEC. Комисията е натоварена да предпазва потребителите от инвестиции, които счита за потенциално измамни, особено в случаите, когато други страни са получили финансова компенсация и не са я разкрили при изпомпване на инвестиция.

Страница от проектодокумента за разследване на SEC, с подробности за сделката CCN

Фактът, че две отделни агенции работят от един и същ набор от данни и правят подобни заключения от различни закони, за които се твърди, че са нарушени, не предвещава добро за GAW Miners в конкретната ситуация.

През 2013 г. FTC издаде нови насоки съгласно документа Dot Com Disclosures, които подробно описват отговорността на блогърите и новинарските сайтове да разкриват точно и справедливо обезщетението за парчета. Разследването на FTC се фокусира върху две основни части – една от които е, че CryptoCoinsNews и GAW Miners не успяха да покажат по подходящ начин и правилно тези разкрития относно съдържанието на парчета за GAW Miners.

В пример от документа Dot Com Disclosures разкритията не се считат за валидни, ако се появят в края след появата на няколко хипервръзки.

Вътрешен документ на FTC относно Hashlet

FTC разглежда също така твърдения за неверни реклами по отношение на услугата GAW Miners Hashlet. Подробни вътрешни доклади показват няколко случая на предполагаеми фалшиви реклами.

В момента FTC разследва обещания, дадени в маркетингови материали, на уебсайтове, експлоатирани от GAW Miners, и на други уебсайтове, получили обезщетение от GAW Miners, включително новинарски сайтове, които са били членове на партньорска програма, управлявана от GAW Miners, относно законосъобразността на неверни твърдения.

Що се отнася до потенциални проблеми с данъците, IRS е изключително задълбочена, когато участва в разследвания. The IRS чрез CID има специализиран талант специално да анализира чрез бизнес и лични записи, тъй като укриването на данъци често придружава случаи на измами с ценни книжа. В IRS работят над 2800 специални агенти за този тип разследвания и често привличат криминалистични счетоводители, за да започнат да разресват информацията.

IRS разглежда задълбочено потенциалните проблеми с данъчното облагане както на г-н Гарза, така и на свързаните с него компании, в допълнение към няколко от предполагаемите „големи инвеститори“ в GAW Miners. Докато конкретни подробности са оскъдни към този момент, документите, които Coin Fire е предоставил, подробно описват потенциални проблеми с данъчното облагане по отношение на недекларираните потенциални печалби от предполагаеми минни операции, по-конкретно по отношение на транзакции, показани на репортери на Wall Street Journal.

Съдебните счетоводители от CID работят и с друг отдел на правителството на САЩ, който разследва един от най-големите потенциални проблеми за компанията. Департаментът за вътрешна сигурност, чрез запечатана съдебна заповед, издаде призовка на TD Bank за всички финансови транзакции от сметките на г-н Гарза. TD Bank изпълни това искане и отговори на евентуалното закриване на банковите сметки на г-н Гарза.

Търсене на банкова информация по отношение на г-н Гарза

Документите на DHS подробно описват предполагаема операция за пране на пари с г-н Гарза в центъра, който приема средства „извън резерва“ за XPY от лица в текущите списъци за наблюдение на банките, свързани с банковите проблеми с тероризма. DHS също така изготви няколко проекта за призовки, които евентуално ще бъдат издадени на тези, свързани с банковите отношения на г-н Гарза, включително призовка за имейли от мениджъра на TD Bank на име Брайън Бедоре. Служителите на DHS смятат, че г-н Бедоре може да е бил наясно с потенциални грешки от г-н Гарза въз основа на имейли, обменени между г-н Бедоре и г-н Гарза относно потенциални „банкови проблеми“ преди призовка, предадена на банковата институция..

Обажданията до TD Bank от Coin Fire потвърдиха, че г-н Бедоре е служител на банковата компания и е нает като управител на магазин в Масачузетс.

Няколко документа също споменават инвеститор XPY и GAW Miners по име, че са цитирани в няколко списъка за наблюдение на DHS за потенциално пране на пари от името на терористи.

Документи за разследване на DHS относно парични преводи

Разследването на DHS посочва и второ лице със седалище в Саудитска Арабия като потенциален втори заподозрян в операции по пране на пари. Този човек даде на г-н Гарза големи суми в брой от книгите чрез банкови преводи и беше самодоволен и интимно свързан с г-н Гарза.

Докато докладите на DHS са изключително подробни и по-подробно твърдят за измама и предполагаемо пране на пари за терористични организации и поддръжници, Coin Fire избира да не публикува тези документи до по-късна дата, за да не застраши текущото текущо разследване и да защити нашите източници.

Тъй като продължаващите разследвания на г-н Garza, PayBase, PayCoin и GAW Miners продължават, може да бъдем сигурни, че компанията ще похарчи ценни ресурси и инвеститорски пари, за да се защити.

Coin Fire ще продължи да наблюдава ситуацията и да предоставя допълнителни доклади в близко бъдеще.

Това парче съдържа приноси от Кристина, Лео, Теди, Майк и Брендън.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map