Coinbase,Gemini和CoinX争夺成为第一个获得许可的比特币交易所

当我读到 币库 正在打开许可 比特币交易所, 接收以后 7500万美元的投资资本, 这对我来说完全有意义。对于公司而言,这显然是下一步。但是,让我失望的是他们声称自己是第一个 “受监管的”比特币交易所.  出于某些原因,该声明令人困惑,并且他们并未提供有关“受监管”一词的真正含义的大量信息.

Coinbase的声明似乎具有误导性

如前所述,“受监管”是什么意思?是的,交易所有必须遵循的某些规定,许多交易所没有遵循必需的规定,但有些却遵循。遵守当前法规的要求很复杂,并且需要很多步骤,但是即使经过每一步,也很难看出它们是这样做的“第一”.

Coinbase不是第一个注册为MSB的比特币交易所

基本上,每个美国的比特币交易所都已注册为货币服务业务(MSB)。如果他们至少没有这样注册,那么寻找银行合作伙伴将更加困难。但是,即使在不需要MSB特定许可的州,注册为MSB也不符合现行法规.

Coinbase不是第一个实施KYC / AML合规政策的比特币交易所

同样,几乎每个大型的比特币交易所以及许多其他基于比特币的MSB都实施了“了解您的客户(KYC)和反洗钱(AML)”策略。这些政策是遵守大多数州和联邦MSB法规的绝对要求,并且在相当长一段时间以来一直是比特币社区的痛处。许多人不希望向交易所提供个人详细信息,但是如果交易所希望在美国境内经营而不违反法律,这是不可避免的。.

尽管如此,成为MSB并实施KYC / AML政策并不意味着交易所是真正的“监管”机构,因为它们仍然缺少难题的一个关键部分.

Coinbase不是第一个在美国多个州获得MTL的比特币交易所

Coinbase提供的MTL清单Coinbase MTL列表(点击查看大图)

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难题的最后一部分是货币转帐许可证(MTL)形式。获取MTL的过程因州而异。有些根本不需要MTL。许多其他人对获得许可证有非常宽松的要求。但是,许多州对获得MTL的要求非常严格,即使公司遵守所有要求,批准也可能通常需要几个月或几年的时间。.

根据 Coinbase的网站, 他们目前已在15个州获得了所需的许可。虽然这是一项令人印象深刻的壮举,并且确实表明它们正在遵守已向公司颁发许可证的州以及不需要许可证的州,但仍未使它们成为第一个遵守该法规和法律的国家。.

虽然许多交易所都在努力获取适当的许可,但肯定有一个交易所在Coinbase交易所之前启动,并且在比Coinbase或任何其他比特币交易所更多的州拥有许可: CoinX.

CoinX自2012年以来一直在开发中,并于2014年12月启动。目前,该公司列出了37个州的100%许可,这意味着该公司已注册为MSB(对于不需要MTL的州),或者已经在需要它的州获得了适当的许可.

似乎大多数人都没有听说过CoinX,或者不知道他们已经启动了……事实上,我只知道这一点,因为我与 Trucoin.  Trucoin与CoinX作为授权代表合作,提供借记卡/信用卡购买比特币以及比特币ATM服务,从而与 比特币 赞助 比特币碗.

无论如何分割,Coinbase都不是美国第一个受监管的比特币交易所,除非他们对“受监管”的定义不仅仅包括获得所有必要的许可并实施必要的政策,以便在现行的美国联邦和州法规下合法运营。.

Coinbase是否是第一个受监管的比特币交易所,为什么如此重要?

真的没关系。 Coinbase最近的一轮投资产生了7500万美元,这是令人难以置信的。此后直接启动交易所是明智之举,并且显然已经开发了相当长的时间.

问题是它的宣布方式。错误地声称自己是第一个受监管的比特币交易所,或者至少使用一些未定义的术语“受监管”是错误的。最重要的是,似乎该公司错误地声称在实际上未获得许可或批准的一些州已获得监管部门的批准。再说一次,这些州,特别是纽约州和加利福尼亚州,处于“灰色地带”。他们提到 比特币的潜在法规, 或其他数字货币,例如 纽约的Bitlicense, 但尚未完成可能需要数字货币的特殊许可的开发工作.

此后,加利福尼亚州的商业监管部门和纽约的金融服务部门 已发布的声明 宣布Coinbase没有获得在任何一个州运营的监管批准。这促使“国家证券和股东权利律师事务所” Tripp Levy PLLC 对Coinbase,Inc展开调查. 因为“涉嫌向Coinbase的比特币交易所的潜在和当前用户做出有关其业务的虚假和误导性陈述。”

当第一批公告发布时,许多人都赞扬Coinbase的举动,批评了Cameron和Tyler Winklevoss没有尽早推出他们的交易所/ ETF,甚至 提到,“ CoinX失去了这个机会!”但是,这不是那么简单。最后,Coinbase可能成功地成为占主导地位的比特币交易所,或者他们可能输给采取更为谨慎路线的竞争对手。 Gemini和CoinX似乎都在战略上使用了这种方法,最终可能是更好的长期选择.

在下一页上,我将更详细地介绍这两次交流,以及它们如何具有无法立即引起注意的优势.

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Mike Owergreen Administrator
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