Federální vyšetřování kryptsy probíhá

Coin Fire je nyní schopen hlásit, že probíhá několik federálních vyšetřování ohledně Crypsty.

Online burza je předmětem několika vyšetřování s několika agenturami, včetně Komise pro cenné papíry, Internal Revenue Service a kriminální vyšetřovací divize Internal Revenue Service, mimo jiné.

Dokumenty z různých vyšetřování získané společností Coin Fire ukazují litanii domnělého protiprávního jednání společnosti a několika členů týmu. Velký počet obvinění vznesených proti společnosti se u jednotlivých agentur liší na více než 300 stranách dokumentů. V některých případech šetření tvrdí, že společnost nezískala příslušné licence. V jednom konkrétním případě dojde k propojení mezi členem týmu Cryptsy a podvodnými operacemi GAW Miners. Jiné vládní agentury hlásí nedostatečné hlášení zisků, manipulaci s trhem, prodej nelicencovaných cenných papírů, praní peněz a další.

Mezipaměť dokumentů získaná společností Coin Fire obsahuje materiály od Komise pro cenné papíry až po ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Nejstarší záznamy v mezipaměti proti Crypsty obsahují menší vyšetřování nesprávného jednání a jsou datovány před větším vyšetřováním pana Homera Joshuy Garzy a pana Carlose Garzy; informace objevené během vyšetřování GAW Miners však způsobily, že vedoucí vyšetřovatelé z více organizací začali podrobněji zkoumat společnost Crypsty a její mateřskou společnost Project Investors. Vyšetřování proti společnosti Cryptsy se zintenzivnilo poté, co byl společnosti vyměněn „správce plateb Payments“ a obě vyšetřování začala probíhat souběžně.

V jednom dokumentu společnost FinCen začala zkoumat údajně nezákonné transakce, při nichž byly peníze přesouvány na účty spojené s podezřelými teroristy, ale vyšetřování se od té doby zastavilo. Tento dokument byl zrušen a několik měsíců ignorován, dokud nedávné informace nenaznačily potenciální transakce s podezřelými teroristy. Pozdější dokumenty odkazovaly na tento dřívější dokument FinCen, přičemž poslední tvrdí, že jak Project Investors, tak Cryptsy věděli, že účet na jejich platformě používá jednotlivec s vazbami na bankovní seznamy sledování a omezení.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Dokumenty rovněž zkoumají další obvinění. V jedné zprávě organizace tvrdí, že společnost využila automatizovaný obchodní software na platformě, která byla přímo přínosem pro zaměstnance Crypsty. Zpráva rovněž tvrdí, že klíčový zaměstnanec Cryptsy provedl podvodné transakce spojené s pohybem PayCoinů panem Garzou.

Další dokument ukazuje, že jedna organizace začíná zkoumat historii blockchainu PayCoin. Tento dokument uvádí, že Cryptsy byl využíván panem Garzou k maskování peněžního hnutí pro něj i jeho spolupracovníky. Zpráva dále tvrdí, že společnost si byla vědoma tohoto pohybu a nebyla pouze spoluvinou; toto tvrzení odráží materiál v dokumentu, který naznačuje, že (1) zaměstnanec zapojený do těchto podvodných transakcí a převodů a přímo zapojený do manipulace trhu.

O společnosti zabývající se kryptoměnou se v loňském roce zajímala široká škála federálních agentur, přičemž mnoho z nich se připravovalo na administrativní kroky a dokonce i na obvinění z trestných činů počátkem roku 2016. Tyto agentury byly viděny ve spolupráci na několika úrovních. Jeden agent Komise pro cenné papíry řekl Coin Fire, že jsou,

Podíváme-li se na nejhorší pachatele kryptoměny a blížíme se blíže našemu neoficiálnímu „top ten“ seznamu, z nichž Cryptsy a Project Investors budou v Top 5.

memo321-crp

Další návrhy dokumentů tvrdí, že podvodné transakce a přímá manipulace s trhem probíhají po delší dobu. Jedna agentura prohlásila státním zástupcům, že „[máme] nepopiratelný důkaz přímé manipulace trhu společností“. Tento návrh dokumentu pro státní zástupce odkazuje na přílohu obsahující informace o tom, jak byl tento závěr dosažen, ale v tomto okamžiku nebyl Coin Fire k dispozici.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Další nároky společnosti FinCen se týkají otázky nezískání licencí podle jednotlivých států. Přestože jsou vládní orgány pověřeny prosazováním státních licencí, společnost FinCen jasně naznačuje, že Crypsty tyto licence nezískala. Toto selhání bylo použito jako další důkaz, že se společnost úmyslně dopustila porušení zákona. Tyto informace později zahrnovalo interní memorandum mezi zaměstnanci FinCen, které doporučilo projednání „licenčních problémů“ společnosti s různými státy.

justifcationmemo442

Dokumenty z FinCen obsahují několik screenshotů zaměstnanců Cryptsy na populárním fóru o bitcoinech, kteří tvrdí o platnosti licencí, které poté agentura ověřila při šesti různých příležitostech. Cryptsy později veřejně popřel příspěvky, ale různé příspěvky na sociálních médiích v přílohách dokumentů byly certifikovány jako autentické různými federálními počítačovými forenzními týmy.

FinCen také vydává prohlášení týkající se transakcí, o nichž organizace tvrdí, že byly trestné povahy.

prádelní řádky 4-5

Jedna organizace začala pracovat s informacemi ministerstva vnitřní bezpečnosti a zahájila vyšetřování bankovních převodů několika bankovním institucím prostřednictvím zapečetěných předvolání. Záznamy uvádějí, že platforma společnosti byla použita při převodech peněz na účty spojené s podezřelými teroristy. Dokument dále tvrdí, že společnost Cryptsy byla po určitou dobu používána jako prostředek praní peněz, a že společnost si byla této činnosti vědoma a umožnila jí pokračovat.

Ze zpráv vyplývá, že vyšetřovatelé začnou hledat formální předvolání k soudu. Předpokládá se, že tyto předvolání budou doručena v roce 2016, a pravděpodobně budou vyžadovat širokou škálu informací, včetně historie transakcí, informací o serveru a informací o zákaznických účtech..

V mezidobí odhalila zapečetěná předvolání jedné federální organizace informace, které jim podle jednoho memoranda připadají „zajímavé“ a budou použity jako součást žaloby proti několika členům týmu Project Investors.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map