Investigació SEC de miners de GAW en marxa

ACTUALITZACIÓ 18/08/15

Els informes inicials de Coin Fire sobre la investigació de la SEC s’han confirmat públicament i la SEC emet un comunicat públic que confirma que està en marxa una investigació activa.

Com a part de la seva investigació, el personal de l’oficina regional de Boston de la SEC va atendre Garza amb una citació que requeria el seu testimoni el juliol de 2015. Després d’acceptar diverses pròrrogues de la data del seu testimoni, Garza va comparèixer a les oficines de la Comissió el 12 d’agost de 2015, però es va negar per proporcionar qualsevol testimoni de fons. La sol·licitud de la SEC sol·licitava una ordre del tribunal del districte federal que obligava Garza a donar declaracions en resposta a la citació. El tribunal va aprovar una ordre d’atorgament de la sol·licitud de la SEC el 17 d’agost de 2015. – Declaració de la SEC

El germà de Garza, Carlos, membre clau de l ‘”equip de vendes” de la companyia, va ser citat per la SEC i no va cooperar amb l’agència. Es poden llegir els detalls complets a CoinDesk o mitjançant el fitxer Lloc web SEC.gov.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Coin Fire ha pogut confirmar exclusivament que la investigació “activa” de GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin i diversos altres “noms operatius” del senyor Garza està en curs per la Comissió de Valors i Borsa dels Estats Units..

Coin Fire ha obtingut més de 1.000 pàgines d’un arxiu d’investigació d’un empleat confirmat de la Comissió que també disposa d’un esborrany bomba d’una possible acció de litigi contra la companyia. Els documents lliurats als editors de Coin Fire contenen diversos centenars de referències a publicacions de fòrums suprimides als fòrums Hashtalk de l’empresa i propietat, correus electrònics de possibles víctimes de fraus de valors, notícies de diversos llocs web, nombroses publicacions a les xarxes socials, una citació segellada que exigeix Les adreces IP associades a certs comptes en un lloc conegut on han operat Garza i possibles titelles de mitjons i diversos guions gràfics de vídeos penjats per la companyia enfrontada que els advocats de la policia afirmen contenen moltes confirmacions de possibles faltes..

Els documents proporcionats a Coin Fire són les notes d’investigació en brut que s’utilitzen per decidir si es durà a terme una acció de compliment contra l’empresa. Molts dels elements de la jaqueta d’investigació estan fora de l’abast estàndard d’una investigació de la SEC.

La Comissió és una oficina del govern dedicada al frau financer o als delictes financers en lloc del frau al consumidor. Tot i que els documents contenen denúncies contra l’empresa de consumidors d’apropiacions indegudes o d’altres possibles fraus, les úniques seccions ressaltades o referenciades en altres ubicacions del document són seccions que contenen dades específiques sobre l’oferta de valors il·legals..

Un dels pilars fonamentals de la investigació i l’esborrany de les mesures d’aplicació està relacionat amb tres declaracions que el Sr. Garza va fer en línia segons les quals la Comissió considera que les vendes del Sr. Garza són qualificades com una oferta de valors il·legal. Els advocats de la policia van passar diverses setmanes recopilant dades que Garza va fer diversos esforços per “fregar” d’Internet.

La primera declaració important que el nostre equip editorial ha vist ressaltada en aquests documents és una declaració del Sr. Garza a l’agost del 2014. El Sr. Garza va afirmar que un percentatge dels beneficis de ZenPool provenia de la “negociació diària”. El fet que afirmés que era des del dia de la negociació va crear una situació en la qual, segons diverses lleis de valors, el converteix en un valor. Aquesta és la primera pedra angular important que la SEC pretén utilitzar en una possible acció d’aplicació.

Coin Fire no pot donar les altres dues declaracions en aquest moment perquè pot comprometre la seguretat de la investigació en curs; no obstant això, les dues declaracions del senyor Garza són grans parts de la investigació.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

La comissió també va detallar en un estil de línia de temps els esdeveniments que van succeir fins a esdeveniments encara més recents, com ara el “sòl” fallit de les declaracions del senyor Garza, però editat posteriorment al lloc de Hashtalk i en altres llocs de notícies sobre criptomonedes..

Els advocats executors de la Comissió també van redactar informes per a futurs litigis futurs,

“[..] creiem que el Sr. Garza ha estat sistemàticament amb l’ajuda dels seus empleats i de” l’equip de moderació “eliminant grans porcions de proves potencials dels seus llocs web i emprant els serveis d’advocats utilitzats per intimidar altres llocs per eliminar evidències potencials del registre públic “.

La jaqueta conté més que evidències de possibles malifetes per part de l’empresa. També compta amb amplis esborranys de documents judicials que posteriorment es podrien presentar contra l’empresa i els principis de l’empresa.

Un document conté informació sobre Stuart Fraser de Cantor Fitzgerald i la seva participació amb la saga en curs. El document confirma que el Sr. Fraser participa com a inversor (una declaració que Coin Fire i molts altres llocs no han pogut verificar fins aquest document) i mostra que també es podria arribar a atenció de la SEC no desitjada.

La jaqueta de la comissió també conté nombroses proves arxivades per les víctimes a Internet i té esborranys de documents que busquen citacions en el futur per sol·licitar còpies de la informació rellevant proporcionada pels consumidors i les víctimes per certificar-les per al possible ús futur del tribunal..

Altres seccions de la jaqueta d’investigació són rellevants sobre esdeveniments més recents amb el llançament de plataformes de negociació o la compra de plataformes de negociació amb les quals la companyia permet als clients comprar, vendre o canviar Paycoin. La comissió creu que també s’ha produït una manipulació directa del mercat.

A mesura que el nostre equip editorial i els nostres advocats han escorcollat ​​les pàgines de la jaqueta, ha quedat més clar que els moviments del senyor Garza per eliminar informació d’Internet i restringir la distribució d’altres informacions indiquen que l’agència s’ha animat a buscar més fora. informació.

Coin Fire treballa diligentment amb el nostre equip editorial i l’equip legal per decidir quines parts de la jaqueta es poden compartir sense posar en perill la investigació, les nostres fonts de la SEC o els possibles tercers per destruir més proves. Compartirem aquests documents i informació durant els propers mesos en una sèrie dedicada a aquesta història en curs, ja que podem fer-ho.

Tot i que la SEC encara no ha presentat ni iniciat cap acció d’aplicació activa contra el Sr. Garza o les empreses associades, han començat a reunir proves potencials per a aquestes accions i busquen més informació dels ciutadans que se senten víctimes d’un frau de valors..

La nostra font va compartir la informació següent amb el nostre equip,

Aquells que se sentin possibles víctimes de fraus en valors haurien de contactar immediatament amb la Comissió de Valors i Canvi amb tota la informació rellevant que tinguin. El lloc web adequat per fer-ho és:

http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml

Tot i que el fet d’arribar a un punt d’investigació pot trigar diversos mesos o fins i tot possiblement anys, com més informació tingui l’agència sobre possibles faltes, més recursos es poden dedicar a la investigació i a la seva aplicació potencial.

Aquesta publicació i sèrie és el resultat del treball de Leo, Mike i Christina de l’equip Coin Fire.

Imatge cedida per Scott S.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map