Investigacions federals de criptografia en curs

Coin Fire ara pot informar que s’estan duent a terme múltiples investigacions federals sobre Crypsty.

L’intercanvi en línia s’està investigant amb diverses agències, com ara la Comissió de Valors i Borses, el Servei d’Ingrediments Interns i la Divisió d’Investigació Criminal del Servei d’Ingrediments Interns, entre d’altres..

Els documents de diverses investigacions obtingudes per Coin Fire mostren una lletania de presumptes faltes per part de la companyia i diversos membres de l’equip. El gran nombre d’al·legacions contra l’empresa varia d’agència en agència en més de 300 pàgines de documents. En alguns casos, la investigació al·lega que l’empresa no va obtenir les llicències adequades. En un cas concret, es fa una connexió entre un membre de l’equip de Cryptsy i les operacions fraudulentes de GAW Miners. Altres organismes governamentals informen que no han informat els guanys adequadament, la manipulació del mercat, la venda de valors sense llicència, el blanqueig de diners i molt més.

La memòria cau de documents obtinguda per Coin Fire conté materials que van des de la Comissió de Valors i Canvi fins al Departament de Seguretat Nacional. Els primers registres de la memòria cau contra Crypsty contenen investigacions menors sobre malifetes i es daten abans de la investigació més gran del senyor Homero Joshua Garza i del senyor Carlos Garza; no obstant això, la informació descoberta durant la investigació de GAW Miners va provocar que investigadors principals de diverses organitzacions comencessin a examinar més de prop Crypsty i la seva empresa matriu, Project Investors. La investigació contra Cryptsy es va intensificar després que es canviés un “controlador PayCoin” a la companyia i les dues investigacions van començar a executar-se simultàniament.

En un document, FinCen va començar a examinar transaccions presumptament il·legals on es traslladaven diners a comptes relacionats amb presumptes terroristes, però la investigació s’havia estancat des de llavors. Aquest document va ser deixat de banda i ignorat durant diversos mesos fins que la informació recent va indicar possibles transaccions amb presumptes terroristes. Documents posteriors feien referència a aquest document anterior de FinCen, amb la més recent al·legant que tant Project Investors com Cryptsy tenien coneixement d’un compte de la seva plataforma que feia servir un individu vinculat a les llistes de vigilància i restriccions bancàries..

Els documents també exploren altres denúncies. En un informe, una organització al·lega que la companyia va utilitzar programari de negociació automatitzat en una plataforma que beneficiava directament els membres del personal de Crypsty. L’informe també al·lega que un membre clau del personal de Cryptsy va realitzar transaccions fraudulentes relacionades amb el moviment de PayCoin per part del Sr. Garza.

Un altre document mostra una organització que inicia una investigació de la història de la cadena de blocs de PayCoin. Aquest document al·lega que Cryptsy estava sent utilitzat per Garza per dissimular el moviment de diners tant per a ell com per als seus associats. A més, l’informe afirma que la companyia era conscient d’aquest moviment i no només era còmplice; aquesta afirmació es fa ressò del material del document que indica que (1) el membre del personal participa en aquestes transaccions i transferències fraudulentes i participa directament en la manipulació del mercat.

Una àmplia varietat d’agències federals s’han interessat per les empreses de criptomonedes durant l’últim any, i moltes s’han preparat per a accions administratives i fins i tot càrrecs penals a principis del 2016. Aquestes agències s’han vist cooperant a diversos nivells. Un agent de la Comissió de Valors i Canvi va dir a Coin Fire que ho eren,

Si analitzem els pitjors infractors de la criptomoneda i estarien tancant la llista no oficial dels “deu primers”, dels quals Cryptsy i Project Investors es trobaran entre els 5 primers.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

memo321-crp

Els esborranys de documents addicionals al·legen que les transaccions fraudulentes i la manipulació directa del mercat han estat en curs durant un període prolongat de temps. Una agència va declarar als fiscals que “[tenim] proves innegables de la manipulació directa del mercat per part de l’empresa”. Aquest esborrany de document als fiscals fa referència a un fitxer adjunt que conté informació sobre com es va obtenir aquesta conclusió, però no es va posar a disposició de Coin Fire en aquest moment.

Altres reclamacions de FinCen se centren en la qüestió de la no obtenció de llicències estat per estat. Tot i que els governs estatals tenen la tasca d’aplicar les llicències a nivell estatal, FinCen descriu clarament el fracàs de Crypsty en obtenir aquestes llicències. Aquest fracàs es va utilitzar com a prova addicional que l’empresa s’ha compromès voluntàriament en violacions de la llei. Un memoràndum intern entre el personal de FinCen va incloure més tard aquesta informació i va recomanar que els “problemes de llicència” de l’empresa es discutissin amb diversos estats.

justifcationmemo442

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Els documents de FinCen contenen diverses captures de pantalla de membres del personal de Cryptsy en un popular fòrum relacionat amb bitcoin que feien reclamacions sobre la validesa de les llicències, que van ser verificades per l’agència en sis ocasions diferents. Més tard, Cryptsy va negar les publicacions públicament, però les diverses publicacions de les xarxes socials dels fitxers adjunts del document van ser certificades com autèntiques per diversos equips forenses de computació federals..

FinCen també fa declaracions sobre transaccions que una organització afirma que eren de naturalesa criminal.

línies de bugaderia 4-5

Una organització va començar a treballar amb informació del Departament de Seguretat Nacional i va iniciar una investigació de les transferències bancàries a diverses institucions bancàries mitjançant citacions segellades. Els registres al·legen que la plataforma de la companyia es va utilitzar en transferències de diners a comptes relacionats amb presumptes terroristes. El document també al·lega que Cryptsy s’havia utilitzat com a mitjà de blanqueig de capitals des de feia temps i que l’empresa era conscient d’aquesta activitat i li permetia continuar.

Segons els informes, els investigadors començaran a buscar citacions formals. Es creu que aquestes citacions es lliuraran el 2016 i probablement sol·licitaran una àmplia gamma d’informació, inclòs l’historial de transaccions, la informació del servidor i la informació del compte del consumidor..

Mentrestant, la citació segellada d’una organització federal va revelar informació que trobaven “interessant” segons un memoràndum i que s’utilitzaria com a part d’una acció contra diversos membres de l’equip d’inversors del projecte.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map