SEC开始发出调查信

上周下旬,Coin Fire获悉,美国证券交易委员会(SEC)已开始向各家比特币公司的运营商发出一揽子信函,要求提供有关该公司运营,筹款活动和财务状况的进一步信息.

Coin Fire获悉,该机构已专门针对八家公司提供未注册证券,但要确保涵盖所有基础 几百个字母 现在正在向众多公司发展.

信件的关键要素是要求接收信件的人保持安静并将其视为机密。他们可能会寻求法律顾问,但可能不会透露自己收到的信是写给那些没有直接参与回复信的人或公众的,因此这些人不会透露发信的确切数量或接收公司的公司。没有法律后果地受到影响.

我们获得了其中的六封信,每封信都略有不同,并且每封信都是由不同的SEC区域律师在各个地区SEC办事处发出的。尚未收到信函或在接下来的两周内未收到信函的公司不应感到自己很清楚,因为该机构尚未发出所有信函以免在其他行动之前或由于以下原因而举手:国际合作.

这些信函只是跨机构,国际,合作行动的一小部分,将在即将发布的功能中进行深入详细介绍,最终将导致针对多家提供未注册证券的大型比特币和加密货币公司采取行动.

据说包括联邦证券交易委员会(SEC),美国国税局(IRS),司法部(DOJ)在内的联邦机构,而且我们尚未证实有报道称FinCen最近也参与其中.

最初,几名Coin Fire工作人员质疑在SEC调查中使用的IRS会计师的有效性,但我们的执行编辑Mike后来从一个不知名的消息来源那里获悉,该消息来源熟悉该策略的通用程序。.

削减预算使几个联邦机构无法将员工专用于会计流程,而且通常可以要求国税局派遣特定的会计团队来协助其他联邦机构。我们没有确认IRS正在与DOJ和SEC合作;但是,这并不少见。这 通过CID的IRS 他拥有专门的人才,可以通过业务和个人记录进行解析,并且在这类证券欺诈案件中,逃税往往伴随着领土。 IRS雇用了2,800多个特殊代理人进行此类调查,并且通常会借给其他机构.

每封信都要求详细说明如何收集所需信息,所有公司文件和协议,所有财务文件(包括所有会计帐簿,税务信息),所有银行帐户的详细清单以及国内外的信息,以及所有资产的详细信息公司.

「文件」应包括但不限于任何书面,印刷或打字的内容,包括但不限于所有在原件,信件和信件,办公室间的通讯,单据,票证中未有注明或标记的草稿和副本,记录,工作表,财务记录,会计文件,簿记文件,备忘录,报告,手册,电话日志,电报,传真,任何类型的消息,电话消息,语音邮件,录音带,通知,说明,会议记录,摘要,说明会议,文件夹标记和任何其他组织标记,采购订单,通过照相过程记录的信息(包括缩微胶卷和缩微胶片),计算机打印输出,电子表格以及其他电子存储的信息,包括但不限于文字,绘图,图形,图表,照片,录音,图像以及其他数据或数据汇编存储在可以从中检索信息的任何介质中,获得,操纵或翻译.

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— SEC行动函

这些信件将发送给在Counterparty上进行产品发售的公司,Cryptostocks,托管有色硬币产品的公司以及通过Bitcoin Talk进行未注册证券产品的公司。在所有情况下,SEC都会雇用一组研究人员通过论坛消息,域名注册信息,通过交易所进行资金转移和其他方式来追踪每项产品背后的人员或公司.

我们还了解到,由于美国和澳大利亚当局正在共同努力完成对运营商的起诉,因此至少有一项与澳大利亚有联系的国际衍生品交易已包含在潜在行动中.

寄出信件的总数的增加是我们工作的原始故事的一个新发展,可以看作是我们已获得有关信息的前八家公司的未来行动的准备.

Coin Fire稍后会提供有关此发展中故事的更多信息.

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Mike Owergreen Administrator
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