资料来源:SEC正在调查“ Alex Green”

Coin Fire从不愿透露姓名的消息来源获悉,正在对Moopay LTD进行的未经认可的投资进行积极的调查,并且在内部文件和信息中专门命名了“ Alex Green”.

Coin Fire最早是在10月14日得知此调查的,但SEC和司法部的官员积极通知我们的编辑团队不要危害当前的调查。但是,随着新信息的出现,以及更多信息的第三来源出台,我们的编辑现在被迫开始发布信息.

10月9日,Coin Fire从美国证券交易委员会内部的消息来源获悉,Moopay LTD和其他七家加密货币公司正在积极调查加密货币世界中的未注册证券。 Coin Fire迅速采取行动,获得了名单上的公司。 10月10日,我们收到了对该信息的第二次确认和更新的列表,该列表显示正在积极调查中的几家公司被搁置起来,以便从IRS和其他联邦机构招来的法务会计师开始梳理信息.

Coin Fire员工的几名成员对用于SEC调查的IRS会计师的有效性提出了质疑,但我们的执行编辑Mike后来从一个不愿透露姓名的消息来源获悉,该消息来源熟悉该策略的普遍使用程序。.

削减预算使几个联邦机构无法将人员专用于会计流程,而且通常可以要求国税局派遣特定的会计团队协助其他联邦机构。我们没有确认IRS正在与DOJ和SEC合作;但是,这并不少见。这 通过CID的IRS 他拥有专门的人才,可以通过业务和个人记录进行解析,并且在这类证券欺诈案件中,逃税往往伴随着领土。美国国税局(IRS)雇用了2,800多个特殊代理人来进行此类调查,并且通常将其借给其他机构.

10月14日,我们获悉,由于财务管理不善,Moopay,LTD和Moolah将申请“破产”,这是对陷入困境的首席执行官提供保护的最后努力。.

当晚晚些时候,在与非常熟悉情况的消息人士进行的Skype通话中,我们将了解到Alex Green曾多次改名,但我们的编辑政策禁止发布从非官方来源获得的信息,因此我们的团队将开始努力获取有关执法人员的进一步信息.

10月15日,来自多个消息来源的信息将开始浮出水面,Alex Green可能是以Ryan Gentle Francis的名义经营的知名骗子. 提供了CCN 几个未经验证 旨在证明这是当前情况的可能事实的文件.

Coin Fire还从经过验证的消息来源获悉,Moolah / Moopay LTD将从加密货币领域的知名风险投资家那里获得现金注入,并且在先前参与方的许可下,Coin Fire致力于向风险资本家告知有关当前美国政府的调查以负责任的方式进行。涉及的风险投资人未就所提供的信息对Coin Fire做出回应,但我们确实了解到,由于对潜在的执法行动的持续关注,Alex Green将从Moolah的职位辞职。.

10月16日,格林先生将在Moolah博客上发布公共博客文章,宣布其辞职并声明,

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我首先要说,在以下情况下,我的身份无关紧要。如果我触犯法律,我的身份就会变得有意义,这是我自己和我的员工都没有做到的。尽可能清楚地说,我本来可以像约翰·史密斯(John Smith)一样出生,没关系。请勿将其视为对任何后续内容的确认或接受。在法律的眼里,我叫亚历克斯·格林.

进一步导致人们普遍猜测,关于名称更改的谣言和其他在线披露的信息是真实的,并为提出主张的人提供了进一步的有效性。当天下午晚些时候,Coin Fire收到消息称,被称为Alex Green的人已被接受讯问并释放,但到目前为止,Coin Fire仍无法核实这些指控的真实性,并认为Gr​​een先生不在英国。根据提供给我们的信息.

按照目前的情况,格林先生正在对证券欺诈进行持续调查,在司法部的介入下,我们可能不会推测其他几个项目,以免潜在地损害当前的调查.

当Coin Fire要求记录中有关当前调查的官员时,我们被告知,有关组织未对任何潜在或正在进行的调查(如果有的话)进行正式评论,以保护调查的性质.

目前,很显然,“亚历克斯·格林”很可能正受到来自美国各组织的大量调查,正在提起私人诉讼以及现在国际组织都在努力获取相关信息以更好地处理这一情况。我们将密切关注情况,以获取更多详细信息.

有一件事很明显,穆拉,穆帕和薄荷塔可能会在整个局势中受到不可挽回的损害.

图片提供者 斯科特·S.

Mike Owergreen Administrator
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