Mặt tối của Bitcoin: Lạm dụng tiền mã hóa

Hầu hết mọi người coi Bitcoin như một mỏ khai thác lợi nhuận tiềm năng, trong khi những người khác biết giá trị thực sự của công nghệ hỗ trợ mật mã này và những gì nó thực sự có thể cung cấp cho thế giới. Nhưng sự thật là như vậy bất kỳ ai có kiến ​​thức chung về công nghệ này đều có thể tận dụng tính chất ẩn danh của Bitcoin, kể cả tội phạm.

Khái niệm Bitcoin xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2008 khi Satoshi Nakamoto xuất bản sách trắng ban đầu. Hồi đó, mọi người tham gia vào tiền điện tử chủ yếu vì nó ẩn danh, nhưng việc áp dụng đã bắt đầu và cộng đồng bắt đầu phát triển.

Tuy nhiên, luôn có khả năng bị lạm dụng và nó bắt đầu xảy ra rất sớm. Các thị trường tập trung vào Bitcoin đã xuất hiện trực tuyến với tiền điện tử được sử dụng để mua các sản phẩm bất hợp pháp như ma túy và súng. Loại hình thương mại trực tuyến này nhanh chóng tăng vọt, tạo cơ hội cho bọn tội phạm kiếm tiền. Một loại tiền ảo được tạo ra để thay đổi nền kinh tế thế giới đã nhanh chóng trở thành công cụ cho bọn tội phạm. Mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn khi tin tặc bắt đầu yêu cầu tiền chuộc bằng Bitcoin và mọi người bắt đầu nhận ra rằng Bitcoin có một mặt tối.

[tweet_box design = ”box_02 ″] Bitcoin sẽ luôn có mặt tốt và mặt xấu, nhưng điều đó không thể ngăn công nghệ trở thành trung tâm của một cuộc cách mạng quan trọng. [/ tweet_box]

Mặt khác…

Tính năng tích cực mà mọi người có thể đồng ý là khả năng thiết lập hợp đồng thông minh được hỗ trợ bởi blockchain. Có thể sử dụng công nghệ cốt lõi của Bitcoin để thực hiện các hoạt động quan trọng như giao dịch thương mại hoặc xác thực các văn bản và thỏa thuận pháp lý.

Sử dụng công nghệ của tiền điện tử cho phép người dùng tham gia thỏa thuận mà không cần bên thứ ba. Hợp đồng thông minh có thể thực hiện điều này bằng cách sử dụng mật mã để giữ tiền và xác minh thông tin. Các chuyên gia tin rằng công nghệ này có tiềm năng chắc chắn thay đổi cách chúng ta kinh doanh và đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu đơn giản vì hiệu quả của nó để thực hiện các giao dịch phức tạp.

Nhưng tất cả những khả năng này cũng buộc chúng ta phải đặt ra một câu hỏi: tội phạm có thể giành được ưu thế bằng cách sử dụng công nghệ này không? Giáo sư Ari Jules, một nhà mật mã học làm việc tại Cornell tại Viện Jacobs Technion-Cornell, chắc chắn nghĩ như vậy. Cùng với một giáo sư Cornell khác, Elaine Shi, và nhà nghiên cứu Ahmed Kosba từ Đại học Maryland, Jules xuất bản một bài báo để chứng minh cách công nghệ của Bitcoin có thể hỗ trợ hoạt động tội phạm.

Jules cho rằng Bitcoin có thể cung cấp giải pháp khi hệ thống tài chính truyền thống gặp sự cố. Trên thực tế, Bitcoin được tạo ra với mục đích chính là: để lấp đầy khoảng trống được tạo ra bởi cái gọi là hệ thống fiat. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo hơn nữa cho bọn tội phạm sử dụng. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nền tảng hợp đồng thông minh Ethereum được khởi xướng gần đây để trình diễn, nhưng thay vào đó sử dụng thuật ngữ “hợp đồng hình sự” trong các ví dụ của họ.

Báo cáo sử dụng ví dụ về một hợp đồng cung cấp phần thưởng bằng tiền điện tử cho bất kỳ ai có thể hack một trang web cụ thể. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng quản lý tiền thưởng và quy trình thanh toán bằng ngôn ngữ lập trình của Ethereum. Để được trả tiền, tin tặc sẽ phải thâm nhập vào trang web và tạo các đường mòn cho khách hàng có thể được xác minh bằng mật mã. Đó là tình huống cùng có lợi cho cả hai bên mà không liên quan đến rủi ro và chi phí của bên thứ ba.

Nhóm nghiên cứu dự đoán rằng chính công nghệ này có thể được sử dụng để thực hiện nhiều tội phạm khác nhau. Ví dụ, ai đó có thể đưa ra một hợp đồng để giết một cá nhân quan trọng. Đầu tiên, người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ sẽ phải cung cấp thời gian và địa điểm cho vụ ám sát. Khi tội ác hoàn thành, một số phương tiện thông tin sẽ bắt đầu phát tin tức. Điều này sẽ cung cấp xác nhận cần thiết, sẽ kích hoạt việc giải phóng tiền. Đó không chỉ là về một vụ giết người mà việc lạm dụng công nghệ này thực sự có thể thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới với ít cơ hội xác định được tác giả hơn. Jules nói:

“Tôi hơi ngạc nhiên khi những loại tội phạm này trong thế giới thực có thể được kích hoạt bởi một hệ thống kỹ thuật số”.

Nhóm nghiên cứu muốn tiếp cận với các dịch vụ và công ty đang nghĩ đến việc áp dụng công nghệ tiền ảo để giúp họ nhận thức được việc sử dụng sai công nghệ hợp đồng thông minh. “Chúng tôi rất lạc quan về các ứng dụng có lợi của họ, nhưng tội phạm là thứ sẽ phải được xử lý một cách hiệu quả nếu những lợi ích đó sinh ra kết quả,” đồng tác giả Shi.

Ý kiến ​​thứ hai

Một chuyên gia khác đã nghiên cứu việc sử dụng Bitcoin trong tội phạm là trợ lý giáo sư Nicolas Christin, từ Đại học Carnegie Mellon. Anh ấy tin rằng có rất nhiều cơ hội cho bọn tội phạm thế giới ngầm sử dụng công nghệ hợp đồng thông minh. Trên thực tế, theo Christin, sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không tận dụng cơ hội này vì các công ty khởi nghiệp kinh doanh thường bị cám dỗ áp dụng công nghệ mới để tạo ra tác động.

Sự tham gia của Bitcoin vào các hoạt động bất hợp pháp không phải là tin tức chính xác. Trường hợp nổi tiếng nhất có thể là sự cố Con đường tơ lụa, gần đây lại được đưa tin khi ông chủ của khu chợ Ross Ulbricht bị kết án tù chung thân, sau đó là một số vụ bắt giữ khác.

Silk Road bắt đầu hoạt động vào năm 2011 như một thị trường trực tuyến ngầm, nơi người mua có thể sử dụng Bitcoin để mua các chất như cần sa, LSD và thuốc theo toa. Bản chất ẩn danh của Bitcoin là lợi thế chính cho những kẻ buôn bán ma túy sử dụng chợ bất hợp pháp. Điều này khiến các cơ quan thực thi pháp luật càng khó tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hoạt động, chưa nói đến việc đóng cửa nó.

Tuy nhiên, cuối cùng FBI đã có thể đóng cửa hoạt động, nhưng Con đường tơ lụa mở đường cho việc hình thành nhiều khu chợ ngầm khác. Christin’s giấy ước tính doanh thu hàng ngày của tất cả các thị trường bất hợp pháp hỗ trợ Bitcoin là khoảng 400.000 đô la một ngày.

Điều đó đang được nói, Christin vẫn hỗ trợ Bitcoin và công nghệ của nó. Xét cho cùng, số lượng tội phạm liên quan đến tiền pháp định truyền thống lớn hơn nhiều so với số lượng tội phạm liên quan đến tiền ảo. Và đừng quên rằng công nghệ của tiền điện tử cung cấp một nền tảng tài chính hiệu quả và trơn tru hơn nhiều so với hệ thống tiền tệ fiat.

Có rất nhiều cách sử dụng cho các dịch vụ pháp lý và các doanh nghiệp được sinh ra từ công nghệ tiên tiến này nếu mọi người sẵn sàng sử dụng nó đúng cách. Sẽ luôn có mặt tốt và mặt xấu đối với tiền điện tử, nhưng điều đó không thể ngăn công nghệ trở thành trung tâm của một cuộc cách mạng quan trọng.