SEC bắt đầu gửi thư điều tra

Cuối tuần trước, Coin Fire được biết rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã bắt đầu gửi thư tổng quát đến các nhà điều hành của các công ty bitcoin khác nhau yêu cầu thêm thông tin về hoạt động, hoạt động gây quỹ và tài chính của công ty.

Coin Fire đã biết rằng tám công ty đã được cơ quan nhắm mục tiêu cụ thể để cung cấp chứng khoán chưa đăng ký nhưng để đảm bảo rằng tất cả các cơ sở đều được bảo hiểm vài trăm lá thư hiện đang đi đến rất nhiều công ty.

Yếu tố chính của bức thư yêu cầu những người nhận được bức thư phải giữ im lặng và coi nó là bí mật. Họ có thể tìm kiếm cố vấn pháp lý nhưng họ không được tiết lộ sự thật là họ đã nhận được một lá thư cho những người không liên quan trực tiếp đến việc trả lời bức thư cũng như công chúng, vì vậy số lượng chính xác các lá thư được gửi đi cũng như các công ty nhận chúng sẽ không được tiết lộ bởi những người bị ảnh hưởng mà không có hậu quả pháp lý.

Chúng tôi đã nhận được sáu trong số những bức thư này, mỗi bức thư hơi khác nhau và mỗi bức thư được gửi bởi một luật sư của bộ phận Thực thi khác nhau tại các văn phòng SEC khu vực khác nhau. Các công ty chưa nhận được thư hoặc không nhận được trong hai tuần tới sẽ không cảm thấy họ rõ ràng vì cơ quan vẫn chưa gửi tất cả các lá thư để không nhúng tay vào trước các hành động khác hoặc vì Hợp tác quốc tế.

Những lá thư này chỉ là một phần nhỏ của hành động hợp tác liên ngành, quốc tế, sẽ được trình bày chi tiết trong một tính năng sắp tới, cuối cùng dẫn đến hành động chống lại một số công ty bitcoin và tiền điện tử lớn đã cung cấp chứng khoán chưa đăng ký.

Các cơ quan liên bang được cho là bao gồm SEC, Sở Thuế vụ (IRS), Bộ Tư pháp (DOJ) và chúng tôi có các báo cáo chưa được xác nhận rằng FinCen cũng đã tham gia gần đây.

Một số thành viên của nhân viên Coin Fire ban đầu đã đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các kế toán IRS được sử dụng trong một cuộc điều tra của SEC nhưng biên tập viên điều hành của chúng tôi Mike sau đó sẽ tìm hiểu từ một nguồn giấu tên quen thuộc với các thủ tục được sử dụng mà chiến thuật này phổ biến.

Việc cắt giảm ngân sách đã khiến một số cơ quan liên bang không thể dành nhân viên cho quy trình kế toán và đôi khi một nhóm kế toán cụ thể tại IRS có thể được gọi đến để hỗ trợ các hoạt động khác của liên bang. Chúng tôi không có xác nhận rằng IRS đang làm việc với DOJ và SEC; tuy nhiên, nó không phải là hiếm. Các IRS thông qua CID có tài năng chuyên biệt đặc biệt để phân tích thông qua hồ sơ kinh doanh và cá nhân và đôi khi với những loại trường hợp gian lận chứng khoán mà trốn thuế thường đi kèm với lãnh thổ. IRS sử dụng hơn 2.800 đặc vụ cho những cuộc điều tra kiểu này và họ thường được cho các cơ quan khác mượn.

Mỗi lá thư yêu cầu tường thuật chi tiết về cách thu thập thông tin được yêu cầu, tất cả các tài liệu và thỏa thuận của công ty, tất cả các tài liệu tài chính bao gồm tất cả sổ kế toán, thông tin thuế, danh sách chi tiết của tất cả các tài khoản ngân hàng và thông tin nước ngoài và trong nước, và chi tiết về tất cả tài sản của công ty.

“Tài liệu” sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tài liệu viết, in hoặc đánh máy nào bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả các bản nháp và bản sao có ký hiệu hoặc dấu không có trong bản gốc, thư từ và thư từ, thông tin liên lạc giữa các văn phòng, phiếu, vé , hồ sơ, bảng tính, hồ sơ tài chính, tài liệu kế toán, tài liệu kế toán, bản ghi nhớ, báo cáo, sổ tay, nhật ký điện thoại, điện tín, fax, tin nhắn thuộc bất kỳ loại nào, tin nhắn điện thoại, thư thoại, băng ghi âm, thông báo, hướng dẫn, biên bản, tóm tắt, ghi chú các cuộc họp, đánh dấu thư mục tệp và bất kỳ dấu hiệu tổ chức nào khác, đơn đặt hàng, thông tin được ghi lại bằng quá trình chụp ảnh, bao gồm vi phim và tiểu thuyết, bản in trên máy tính, bảng tính và thông tin được lưu trữ điện tử khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài viết, bản vẽ, đồ thị, biểu đồ , ảnh, bản ghi âm, hình ảnh và dữ liệu khác hoặc dữ liệu tổng hợp được lưu trữ trong bất kỳ phương tiện nào mà từ đó thông tin có thể được truy xuất, thu được, thao tác hoặc dịch.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

– Thư hành động của SEC

Các bức thư đang được gửi đến các công ty thực hiện các dịch vụ trên Counterparty, Cryptostocks, các công ty lưu trữ các dịch vụ bằng đồng tiền màu và các công ty đã thực hiện các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký qua Bitcoin Talk. Trong mọi trường hợp, SEC đang sử dụng một nhóm các nhà nghiên cứu để theo dõi những người hoặc công ty đứng sau mỗi đề nghị thông qua tin nhắn diễn đàn, thông tin đăng ký miền, chuyển tiền qua sàn giao dịch và các phương tiện khác.

Chúng tôi cũng đã biết rằng ít nhất một sàn giao dịch phái sinh quốc tế có quan hệ với Úc được đưa vào các hành động tiềm năng khi các cơ quan chức năng của cả Hoa Kỳ và Úc đang làm việc cùng nhau để hoàn thành một vụ kiện chống lại các nhà khai thác.

Việc mở rộng tổng số thư được gửi đi là một bước phát triển mới từ câu chuyện ban đầu của chúng tôi mà chúng tôi đã làm việc và có thể được coi là sự chuẩn bị cho hành động trong tương lai qua tám công ty đầu tiên mà chúng tôi đã thu được thông tin về.

Coin Fire sẽ cung cấp thêm thông tin về câu chuyện đang phát triển này vào một ngày sau đó.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Xem trên Scribd

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map